رجل في مونتانا غسل أكثر من 2.4 مليون دولار عبر العملات المشفرة
وفقًا لموقع وزارة العدل الأمريكية، تم إدانة رجل من مونتانا بتهمة غسل الأموال عبر العملات المشفرة. بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام، وجدت هيئة المحلفين أن راندال في. رول، البالغ من العمر 73 عامًا (وهو مقيم سابق في كاليسبيل، مونتانا)، مذنب في جميع التهم الموجهة إليه.
في 16 نوفمبر 2022، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى لائحة اتهام ضد راندال في. رول وغريغوري سي. نيسواندر، وهو مقيم سابق في إيرمو بولاية ساوث كارولينا، بتهمة التآمر لغسل الأموال وانتهاك قانون سرية البنوك. وفقًا للائحة الاتهام، يُشتبه في أن رول ونيزواندر تآمرا مع آخرين لغسل عائدات من الاحتيال في الاتصالات والاحتيال البريدي عبر العملات المشفرة. قام المتهمون بتحويل الأموال إلى عملات مشفرة وأرسلوها إلى حسابات يسيطر عليها شركاء سواء داخل البلاد أو خارجها. أدلوا بتصريحات كاذبة وأخفوا حقائق مهمة لتجنب اكتشاف الطبيعة الاحتيالية في الودائع والتحويلات البنكية والمعاملات. كما أدلى المتهمون بتصريحات كاذبة أثناء ملء مستندات فتح الحساب وكذلك أثناء التواصل مع المؤسسات المالية أو منصات تبادل العملات المشفرة. أخفوا معلومات حيوية خلال هذه العمليات أيضًا. في عملية التآمر هذه، قام راندال في. رول وغريغوري سي. نيسواندر وشركاؤهم بغسل أكثر من 2.4 مليون دولار.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تقوم OpenAI حاليًا بإطلاق النسخة التجريبية البحثية من GPT4.5، بذكاء عاطفي أعلى وأوهام أقل
ميتا تجري محادثات مع شركة الأسهم الخاصة أبولو لتمويل مركز بيانات بقيمة 35 مليار دولار
المحلل: تراجع بنسبة 25% في دورة السوق الصاعدة أمر شائع، وسنستمر في الحفاظ على موقف متفائل
البنك المركزي الروسي يؤجل إطلاق مشروع الروبل الرقمي إلى أجل غير مسمى
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد








