Die schwedische Polizei und die Financial Intelligence Unit (FIU) haben Kryptowährungsbörsen nach einer Analyse der von nicht lizenzierten und illegalen Anbietern erbrachten Dienstleistungen als "professionelle Geldwäscher (PML)" eingestuft.

Nach Angaben der FIU haben PMLs kriminelle Verbindungen und ermöglichen es mehreren Einzelpersonen und kriminellen Netzwerken, systematisch Geld zu waschen.

Auf  Grundlage ihrer Analyse der zugrundeliegenden Merkmale kategorisierte die FIU die PMLs in vier Kategorien: Anbieter von Node-Börsen, Anbieter von Hawala-Börsen, Anbieter von Vermögensbörsen und Anbieter von Plattformbörsen.

Vier Profile von professionellen Geldwäschern oder illegalen Kryptowährungsbörsen von FIU Schweden. Quelle: Schwedische Polizeibehörde

Pläne für Überwachung von Kryptobörsen

Im Bericht wird eine stärkere Beteiligung und Präsenz der Strafverfolgungsbehörden auf Krypto-Handelsplattformen gefordert, um illegale Dienste einzudämmen:

"Die FIU Schweden bewertet illegale Anbieter von Kryptowährungen als eine aufkommende Bedrohung im Rahmen von Geldwäschesystemen und als einen entscheidenden Teil für das organisierte Verbrechen, um ihre kriminellen Märkte aufrechtzuerhalten und zu erweitern."

Andererseits erkannten die schwedischen Behörden die Rolle von lizenzierten und legitimen Krypto-Handelsplattformen ohne kriminelle Absichten bei der Eindämmung von Geldwäscheaktivitäten an. Sie forderten diese Unternehmen auf, verdächtige Handelsmuster ihrer Nutzer zu beobachten und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, etwa die Blockierung von Transaktionen und Ausschließen von Kunden.

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Aufschlüsselung der ungezahlten Steuerverpflichtungen für Krypto-Mining-Unternehmen zwischen 2020 und 2023. Quelle: Schwedische Steuerbehörde

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