US-Justizministerium: Daren Li, einer der Verdächtigen in einem Fall von Kryptowährungs-Geldwäsche in Höhe von 73 Millionen Dollar, hat sich schuldig bekannt.

Am 13. November gab das US-Justizministerium bekannt: "Daren Li, ein Einwohner mit doppelter Staatsbürgerschaft in China und der Föderation von St. Kitts und Nevis (Hinweis: unser Land erkennt keine doppelte Staatsbürgerschaft an), gestand eine Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche, da er an einem Geldwäscheschema für einen Kryptowährungs-Investitionsbetrug beteiligt war, der Millionen von Dollar einbrachte." Daren Li und seine Komplizen nutzten Netzwerke von Briefkastenfirmen und internationalen Bankkonten, um über 73 Millionen Dollar von Opfern des Kryptowährungs-Investitionsbetrugs zu waschen. Daren Li soll am 3. März 2025 verurteilt werden. Li könnte bis zu 20 Jahre Gefängnis drohen. Bereits am 17. Mai wurden laut der offiziellen Website des US-Justizministeriums gestern zwei chinesische Staatsangehörige in Kalifornien verhaftet, die beschuldigt werden, mindestens 73 Millionen Dollar durch Kryptowährungs-Investitionsbetrügereien ergaunert zu haben.