Binance es decapitada
Tal y como era de esperar cuando el orden regulatorio decide limitar la libre entropía de los ecosistemas, como en el caso de las cripto, se materializan reacciones contradictorias entre los componentes del sistema provocando situaciones adversas a costa de la libertad en el mercado. Es el caso de Binance que, de ser un ente libre de cargas en Norteamérica., una vez puesto en marcha el cinturón de la regulación comienza a estar acorralado hasta el extremo de verse obligado a decapitar a su CEO, el archiconocido CZ, a fin de mantener la operatividad en el continente americano frente al control por parte de la institución recaudatoria. En este artículo analizaremos la situación actual y futura del Exchange y la paradoja de esta caótica situación en la que para obligar a aumentar la regulación en el Exchange disminuye la confianza de los clientes de este. Escrito por Rafael González.
El traspaso de criptomonedas desde Binance hacia Exchanges con mayor seguridad en este momento, como es el caso de Bitget, y la venta de BNB, por otros tokens de similares características como puede ser BGB, será la tónica de cada una de las próximas jornadas hasta final de año.
Y es que el ya exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ), podría enfrentarse a una condena de 18 meses o más por los delitos de los que se le acusa, y por los cuales declaró su responsabilidad.
Tras informarse que CZ había dimitido del cargo, se conoció que el empresario y fundador del mayor Exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas podría pasar más de un año y medio tras las rejas si es declarado culpable por parte de un tribunal federal, siempre teniendo en cuenta que nos referimos a la justicia de EEUU, que indudablemente abarca gran cantidad de territorio, pero no el total de los continentes con lo que la fuga se plantea factible, aunque más que probablemente ya estará negociada.
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Ni en las mejores expectativas de mercado tras FTX podríamos sospechar que el ecosistema cripto volviera a aumentar a tal nivel su capitalización, con el consecuente incremento del precio de BTC. Sin embargo, curiosamente y a falta de pocas fechas para la aprobación más que obligatoria de los ETFs por parte de la SEC acontece este suceso que desvía todo el capital del Exchange hacia otros ya regulados y que forman parte del propio ecosistema americano.
El histórico reciente Binance
La mayor casa de cambios de criptomonedas del mundo, Binance, y su consejero delegado, Changpeng Zhao (más conocido como CZ), han llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU para declararse culpables de varios delitos civiles y penales, según ha adelantado el Wall Street Journal. El coste será la marcha de CZ y una multa que se espera que alcance los 4.300 millones de dólares.
CZ habría aceptado dimitir como CEO de la firma y declararse culpable de violar las leyes contra el blanqueo de dinero como parte del acuerdo, negociado también con el Departamento del Tesoro. A cambio, la justicia permitirá a Binance continuar operando en el país y cierra investigaciones por delitos que van desde lavado de dinero y fraude bancario hasta violaciones de sanciones contra personas y países bajo vigilancia, especialmente Rusia e Irán.
Además, el Departamento de Justicia había pedido una multa de 4.300 millones de dólares contra la firma cripto, la que es una de las mayores sanciones de la historia contra una empresa de este sector.
Binance ha sido el centro de un intenso escrutinio regulatorio sobre cómo opera, sin una sede establecida. La SEC apuntó a la compañía con una demanda extensa en junio, alegando que el exchange de criptomonedas estaba operando una plataforma de valores ilegal y manejando mal los fondos de los clientes.
La solución de escape
Zhao presentó una orden de fianza de reconocimiento personal de 175 millones USD, garantizada por 15 millones de USD en efectivo. Si fuera el caso de que el ejecutivo no comparece ante el tribunal, se librará una orden de arresto en su contra, será multado con 250.000 USD y podrá ser condenado con hasta 10 años de prisión.
En su orden de fianza, Zhao se comprometió a no cometer delitos federales, estatales o locales, bajo el entendido de que la sentencia en su contra puede aumentar hasta por una década, dependiendo de la gravedad.
Zhao también se compromete a proporcionar datos clave, como su dirección habitacional actual y el número de teléfono. Ello, a cuenta de que las autoridades conozcan dónde residirá el empresario y dónde recibirá los avisos de fechas de audiencias.
También se comprometió a que no acusaría, amenazaría o podría influir indebidamente sobre testigos, jurados, informantes, víctimas de delitos, funcionarios u otras personas relacionadas con el caso.
Como parte de la orden de fianza, CZ busca ser habilitado para salir de los Estados Unidos mientras espera la audiencia condenatoria. Sin embargo, estaría obligado a regresar dos semanas antes de la fecha prevista (23 de febrero de 2024).
Claves actuales
BNB, la criptomoneda que emite Binance, cae un 17% tras conocerse la noticia. El token había alcanzado un máximo de cinco meses este mismo martes tras conocerse que el Departamento de Justicia había llegado a un acuerdo con la empresa.
La confianza en el Exchange disminuye por parte del usuario institucional y minoritario que sabe que en cualquier momento sus fondos pueden ser bloqueados o hackeados incluso por la misma entidad para eliminar el rastreo de los posibles blanqueos de capitales de los que se le acusa.
El traspaso de fondos se está derivando cada vez más a Exchanges sin problemas con la justicia como política de funcionamiento y que a su vez tengan declarada perfectamente la garantía de sus fondos, como es el caso de Bitget, de manera que permitan una operativa clara y segura en sus transacciones.
Por último, hay que destacar que Zhao añadió que seguiría estando disponible para el intercambio de criptomonedas como consultor después de tomarse un descanso de la industria por un tiempo, tendremos que ver cual es el plan adoptado por su parte.
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