EEUU condena a estafador de criptomonedas a 5 años de prisión por esquema relacionado con Coinbase

Estafa de más de 20 millones de dólares con sitios falsos de Coinbase

Hechos clave:

• Chirag Tomar fue condenado a prisión por haber estafado más de 20 millones de dólares.
• Los engaños se producían a través de sitios falsos de Coinbase.

Una nueva noticia de estafa cripto llega esta semana relacionada con Coinbase. Y es que Chirag Tomar se declaró culpable de un cargo criminal relacionado con un masivo hackeo el año pasado. Chirag Tomar, un ciudadano indio, fue condenado a 5 años de prisión este jueves por haber orquestado un esquema de criptomonedas multimillonario creando sitios web falsos de Coinbase.

Chirag Tomar enfrenta las consecuencias por esquema de criptomonedas

Según la nota de prensa emitida el pasado 17 de octubre desde la oficina del fiscal de USA para el distrito de Carlolina del Norte, el juez del tribunal, que responde al nombre de Kenneth D. Bell, sentenció a Tomar , de 31 años, a dos años de libertad supervisada.

Tal y como se puede ver en los archivos judiciales, Tomar y sus ayudantes robaron una cantidad de dinero que ascendí a más de 20 millones de dólares. Fue a través de un esquema de activos digitales que se alargó durante varios años, concretamente desde 2001.

Crearon varios sitios web falsos con direcciones parecidas y con el objetivo de engañar a los clientes de Coinbase. Pues trataban de simular que eran el propio intercambio de criptomonedas. Esta no es la primera estafa de criptomonedas, pues ya vimos como en su momento robaron 25.000 Bitcoins .

En el comunicado se podía leer que “una vez que las víctimas escribían sus credenciales de inicio de sesión en el sitio web falso, se activaba un proceso de autenticación”. “En algunos casos, se engañaba a las victimas con el fin de que los estafadores pudieran conseguir sus datos de inicio de sesión y autenticación del sitio web real de Coinbase”.

Pero en otros casos, el engaño consistía en permitir que falsos representantes de Coinbase pudieran ejecutar software de escritorio remoto. Así, los estafadores tenían la capacidad de controlar los ordenadores de las víctimas para tener acceso a sus cuentas de Coinbase, uno de los mejores intercambios de criptomonedas .

Asimismo, Tomar y sus ayudantes simulaban ser representantes de Coinbase vía telefónica para estafar los fondos de las víctimas.

Una vez que los estafadores podrían tener acceso a las cuentas de los clientes, los fondos ilícitos se transferían a billeteras que tenían bajo su control.

Estafadores de Coinbase movieron millones de las billeteras de las víctimas

En un caso concreto que tiene que ver con una víctima de Carolina del Norte, ésta perdió hasta 240.000 dólares. Fue después de que un falso representante de Coinbase le notificase que su cuenta estaba bloqueada.

Después de eso, Tomar movía las criptomonedas entre cientos de monederos diferentes bajo jurisdicción. Movimientos que a su vez causaron decenas de millones de dólares en entradas.

Finalmente, el estafador de criptomonedas convertía el valor de los tokens en efectivo para posteriormente repartir la cantidad entre los estafadores.

Según las propias autoridades, Tomar y sus ayudantes utilizar el dinero estafado a los clientes para llevar un tren de vida lujoso. Ya fuera a través de relojes caros, vehículos de lujo o bien mediante diferentes viajes al extranjero.

Tomar fue arrestado en el mes de diciembre del año pasado, declarándose culpable de conspiración por haber cometido fraude electrónico en mayo de este año. Un cargo que podría suponer hasta 20 años de prisión.

Todavía no tiene asignada una instalación correccional federal en la que cumplir su condena.

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