Fundador de Terra Do Kwon enfrenta a la justicia de EE. UU. tras batalla de extradición

El Ministerio de Justicia de Montenegro ha aprobado la extradición del fundador de Terraform Labs, Do Kwon, a los Estados Unidos, desestimando la solicitud competidora de Corea del Sur. Esta decisión se produce en medio de acusaciones por parte de las autoridades surcoreanas contra Kwon por engaño a inversionistas y ocultación de activos.

Recientemente, el Tribunal Supremo de Montenegro afirmó que se cumplieron los criterios legales para la extradición de Kwon, lo que llevó al Ministerio de Justicia a actuar en consecuencia.

Como informó anteriormente BeInCrypto, la probabilidad de que Kwon enfrente un juicio en EE. UU. aumentó después de que el tribunal de Montenegro rechazara su apelación contra la extradición debido a insuficiencias legales. Aunque no se ha fijado una fecha de extradición, la situación de Kwon refleja la de Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, quien enfrentó extradición y fue condenado a 25 años. Sin embargo, el proceso de extradición de Bankman-Fried fue relativamente simple.

El Ministerio de Justicia señaló: "Después de revisar el fallo del Tribunal Supremo, evaluamos varios factores, como la gravedad de los delitos de Kwon, las escenas del crimen y su nacionalidad. La mayoría de estos factores apoyan la solicitud de extradición de EE. UU.".

El fundador de Terraform Labs está involucrado en investigaciones tanto en EE. UU. como en Corea del Sur después de un colapso significativo del mercado de criptomonedas en mayo de 2022, cuando TerraUSD y Luna eliminaron $40 mil millones del mercado cripto. Este colapso resultó en bancarrotas en todo el sector.

Las autoridades alegan que Kwon engañó a los inversionistas y sospechan ocultamiento de activos. En marzo de 2023, Kwon y su socio, Han Chong Jun, fueron detenidos en el Aeropuerto de Podgorica en Montenegro con pasaportes falsos intentando huir a Dubái. Como resultado, Kwon recibió una sentencia de prisión de cuatro meses y actualmente se encuentra detenido en el Centro de Recepción de Extranjeros de Spuž.

"Su extradición a EE. UU. tiene una considerable importancia para el manejo transfronterizo de casos de fraude cripto", señaló Anndy Lian en X, previamente conocido como Twitter.

En junio de 2024, Terraform Labs finalizó un profundo acuerdo con la SEC, accediendo a pagar $4.47 mil millones en multas. Este acuerdo incluye $3.6 mil millones en multas de restitución, $420 millones como multa civil, y $467 millones en intereses antes del juicio. Kwon debe personalmente más de $200 millones, cubriendo $110 millones en restitución, $80 millones en multas civiles y $14.3 millones en intereses.

En medio de batallas legales, la controversia gira en torno a las afirmaciones de conexiones políticas de Kwon dentro de Montenegro. Informes alegan vínculos financieros con políticos locales, incluido Milojko Spajic, líder del partido Europe Now, lo que genera preocupaciones sobre posible interferencia en el proceso de extradición. El primer ministro de Montenegro pidió una investigación sobre estas afirmaciones en 2023, agregando complejidad al caso de Kwon.