Acuerdo Trump-Putin libera a fundador ruso de cripto implicado en lavado de $4 mil millones en Bitcoin

Conclusiones Clave

• Alexander Vinnik fue parte de un intercambio de prisioneros entre los EEUU y Rusia, con Marc Fogel regresando a la custodia de EEUU.
• Vinnik admitió lavar $4 mil millones a través de Bitcoin mediante BTC-e, enfrentando varias extradiciones y cargos legales.

Alexander Vinnik, el operador del extinto exchange de cripto BTC-e , ha sido liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre los EEUU y Rusia , con el regreso del profesor estadounidense Marc Fogel a la custodia de EEUU.

Vinnik, quien fue arrestado en Grecia en 2017 a petición de las autoridades estadounidenses, se declaró recientemente culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en mayo de 2024.

Los fiscales de EEUU alegaron que lavó $4 mil millones a través de Bitcoin mediante BTC-e durante los seis años de operaciones del exchange.

BTC-e procesó aproximadamente $9 mil millones en transacciones antes del arresto de Vinnik. La plataforma enfrentó acusaciones de facilitar el lavado de dinero y el cibercrimen mientras operaba sin cumplir con las regulaciones estadounidenses.

El exchange sigue la compleja trayectoria legal de Vinnik, que incluyó su arresto inicial en Grecia, su posterior extradición a Francia, y luego su traslado a los EEUU para enfrentar cargos criminales.

Bajo su acuerdo de declaración de culpabilidad, Vinnik esperaba recibir una sentencia de menos de 10 años.

El intercambio de prisioneros continúa un patrón de intercambios diplomáticos entre los EEUU y Rusia, siguiendo otros casos de alto perfil.