Guía paso a paso para la verificación Know Your Business (KYB)

Este documento sirve de guía sobre cómo solicitar la verificación empresarial Know Your Business (KYB) en la web de Bitget. Te informamos que la app móvil de Bitget no es compatible con esta función.

Paso 1:

Inicia sesión en tu cuenta de Bitget. Ve a [Verificación de identidad] y elige [Verificación empresarial] en la esquina superior derecha. Haz clic en [Verificar].

Paso 2:

Completa los datos de la entidad de acuerdo con las instrucciones. Asegúrate de lo siguiente:

• La información facilitada debe coincidir con los documentos oficiales.

• Se debe proporcionar una dirección de oficina válida. La dirección de la oficina hace referencia al lugar donde opera realmente la entidad, por lo que NO debe ser la dirección del representante registrado, la dirección del secretario de la empresa, la dirección de una casilla postal, etc. Si la entidad opera desde una casa, completa la dirección residencial donde opera la entidad.

• El correo electrónico de contacto debe ser correcto, ya que nuestro equipo de revisión podría ponerse en contacto contigo para obtener más información.

Haz clic en [Siguiente].

Paso 3:

Completa más información sobre tu empresa, la finalidad de la cuenta, la frecuencia y el volumen de transacciones que tienes previsto. Haz clic en [Siguiente].

Paso 4:

Selecciona el tipo de entidad que mejor se adapte a tu entidad. Es importante elegir el tipo de entidad correcto para generar la lista de documentos precisa. Ten en cuenta que si seleccionas un tipo de entidad incorrecto, los usuarios deberán volver a completar y enviar la solicitud.

Paso 5:

Carga los documentos siguiendo las instrucciones. Los documentos que están marcados con un icono "!" a la izquierda son obligatorios. Haz clic en el ícono de información a la derecha para leer los requisitos de cada documento. Hay plantillas disponibles para algunos tipos de documentos. Si el tamaño del archivo supera los 10 MB, los usuarios pueden dividirlo en documentos más pequeños y cargarlos.

Haz clic en [Siguiente].

Paso 6:

Haz clic en [Añadir personas afiliadas] para añadir las partes individuales relacionadas, incluidos todos los directores individuales, los propietarios beneficiarios finales (UBO) que posean el 25% o más de las participaciones accionarias o los derechos de voto y las personas autorizadas (AP). Si no hay ninguna persona que cumpla con la definición de UBO, facilita en su lugar la información de los controladores finales.

Haz clic en [Añadir entidades afiliadas] para añadir los directores no individuales, si los hubiera.

Paso 7:

Añade y completa la información de todas las personas afiliadas como corresponda. Si una persona ocupa más de un puesto (por ejemplo, es director, beneficiario final y persona autorizada al mismo tiempo), simplemente marca todos los puestos correspondientes en la lista desplegable. Es necesario revelar todos los UBO que posean el 25% o más de las participaciones accionarias o los derechos de voto. Ten en cuenta que si faltan partes relacionadas o información, tendrás que volver a presentar la solicitud.

Paso 8:

Desplázate hacia abajo para proporcionar la información del documento de identidad de la persona afiliada. Carga el frente y el reverso del documento de identidad. Carga también un comprobante de domicilio emitido en un plazo de 3 meses si la persona afiliada es un UBO. Haz clic en [Aceptar].

Paso 9:

Este paso solo se aplica a las entidades que tienen directores múltiples. Completa la información y carga el/los documento(s) de registro de la empresa correspondientes a los directores múltiples. Haz clic en [Aceptar].

Paso 10:

Las partes afiliadas pueden editarse o eliminarse. Tras confirmar que se añadieron todas las partes afiliadas y que la información facilitada es correcta, haz clic en [Enviar].

Paso 11:

Haz clic en [Confirmar].

Paso 12:

Siempre puedes iniciar sesión en la plataforma de Bitget y revisar el estado de tu solicitud en la página de Verificación empresarial. Si se te piden documentos o información adicionales, te devolveremos el expediente y te indicaremos los motivos del rechazo resaltados en rojo. También recibirás un correo electrónico de notificación en tu dirección de correo electrónico registrada en la plataforma de Bitget. Este correo incluye una lista completa de los motivos del rechazo para tu referencia.

Si necesitas más información o ayuda, lee las preguntas frecuentes de Know Your Business (KYB) o ponte en contacto con nosotros en [email protected] con tu ID de usuario y te responderemos lo antes posible. Si prefieres, también puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de chat en vivo 24/7.