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¿Cómo completar la verificación de debida diligencia mejorada (EDD)? - Depósito bancario en Bitget

2024-04-30 14:12039

¿Por qué es necesaria la EDD?

Para mejorar la seguridad de la cuenta y reducir el riesgo en el trading de los servicios fiat, nuestro canal de socios exigirá a los usuarios los documentos de debida diligencia mejorada (EDD) para el proceso de depósito y retiro de transferencias bancarias.

Los usuarios ahora pueden enviar sus EDD directamente en la página [Depósito bancario] cuando sea necesario (aparecerá una ventana durante el progreso de una orden de depósito bancario). También, puedes hacer [clic aquí] para enviar los documentos requeridos para revisión.

¿Qué son los documentos de EDD?

Sigue estos pasos para cargar los documentos necesarios para completar tu verificación de EDD:

Paso 1: Documento de identidad secundario

El documento de identidad secundario debe ser de un tipo diferente al documento utilizado para la verificación de identidad en Bitget. Por ejemplo, si utilizaste un pasaporte para la verificación de identidad en Bitget, deberás cargar un tipo de documento diferente que no sea tu pasaporte. Los tipos de documentos admitidos son: documento nacional de identidad, pasaporte y licencia de conducir.

Paso 2: Extractos bancarios

Bitget requiere que el extracto bancario de los tres últimos meses debe coincidir con el nombre que figura en tu documento de identidad. Esta cuenta bancaria también debe ser desde donde se realizan los depósitos y los retiros. El extracto debe incluir el "nombre del banco", el "nombre de la cuenta", el "número de cuenta" y el tipo de transacción, con la prueba de ingresos de cada transacción.

Paso 3: Prueba de ingresos

Todas las transacciones y el nombre de la cuenta deben coincidir con la tu verificación de identidad de Bitget. Los documentos de prueba de ingresos admitidos incluyen: recibos de sueldo, contratos de transacción de venta de bienes raíces, contratos de transacción de venta de automóviles, reporte de pago de impuestos del último año, extractos de ingresos de cuentas corrientes/de ahorro/de inversión y registros de ingresos fiscales/del impuesto sobre el valor agregado, entre otros.

Paso 4: Otros

Además, para esta solicitud de EDD se aceptan otros documentos probatorios como la prueba de domicilio, facturas de servicios públicos como teléfono fijo, energía, internet, etc.

Una vez enviados todos los documentos necesarios, haz clic en [Enviar] y nuestro canal asociado los revisará antes de aprobar tu depósito o retiro fiat. Si el resultado es fallido, es posible que se solicite de nuevo más información de EDD. Los usuarios pueden hacer clic en el botón [Reembolso] para cancelar la orden, en especial en los casos en los que los usuarios no puedan proporcionar la EDD.

¿Aumenta el límite de depósito y retiro tras completar la EDD?

No necesariamente. Sin embargo, para órdenes posteriores de depósito o retiro fiat, nuestro canal asociado puede solicitar que los usuarios proporcionen otros documentos probatorios para una próxima revisión.

Nota: No hagas depósitos en cuentas que no coincidan con el nombre de los documentos de verificación. De lo contrario, se devolverá el activo del depósito y es posible que se te cobren los gastos de devolución.