Un homme plaide coupable d'avoir exploité des distributeurs automatiques de crypto-monnaies illégaux lors de la première condamnation de ce type au Royaume-Uni

Olumide Osunkoya a plaidé coupable de cinq infractions liées à l'exploitation illégale de distributeurs automatiques de crypto-monnaies au Royaume-Uni devant le tribunal de Westminster lundi.

Dans un communiqué de presse, le régulateur financier du pays, la Financial Conduct Authority, a déclaré qu'il s'agissait de la première condamnation au Royaume-Uni pour des infractions liées à l'exploitation de distributeurs automatiques de crypto-monnaies.

Osunkoya a exploité illégalement au moins 11 distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans le pays, traitant plus de 2,6 millions de livres sterling (3,5 millions de dollars) entre décembre 2021 et septembre 2023, avec des marges bénéficiaires comprises entre 10 % et 60 % sur chaque transaction, selon la FCA.

Agissant d'abord en tant que directeur de Gidiplus Ltd, puis en tant que praticien individuel, Osunkoya a continué à développer son réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies dans des magasins de proximité à travers le Royaume-Uni malgré le refus de son enregistrement par la FCA en 2021. Le régulateur a déclaré qu'il n'avait effectué aucune vérification de diligence raisonnable des clients, le tribunal ayant entendu des preuves selon lesquelles ceux qui commettaient du blanchiment d'argent ou de l'évasion fiscale figuraient probablement parmi les utilisateurs des machines. Le tribunal a également entendu qu'Osunkoya avait utilisé un faux alias dans une tentative d'échapper aux règles de la FCA.

Le 10 septembre, Osunkoya a été accusé de deux infractions d'exploitation de distributeurs automatiques de crypto-monnaies sans enregistrement auprès de la FCA, risquant une peine maximale de deux ans de prison, une amende ou les deux. Il fait face à deux autres infractions liées à la falsification et à la contrefaçon, avec une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison, une amende ou les deux. Osunkoya est également accusé d'une infraction de possession de biens criminels, 19 540 £ (26 160 $) en espèces, liés aux produits présumés de son réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies, dont la peine maximale est de 14 ans de prison, une amende ou les deux.

La sentence sera prononcée à la Southwark Crown Court de Londres à une date encore à confirmer.

Aucun opérateur légal de distributeurs automatiques de crypto-monnaies au Royaume-Uni

Suite aux accusations portées contre Osunkoya, la FCA a déclaré qu'il n'y avait aucun opérateur légal de distributeurs automatiques de crypto-monnaies au Royaume-Uni.

« Notre message aujourd'hui est clair. Si vous exploitez illégalement un distributeur automatique de crypto-monnaies, nous vous arrêterons », a déclaré Therese Chambers, directrice exécutive adjointe de l'application et de la surveillance des marchés de la FCA, plus tôt ce mois-ci. « Si vous utilisez un distributeur automatique de crypto-monnaies, vous remettez votre argent directement aux criminels. Les criminels peuvent exploiter les distributeurs automatiques de crypto-monnaies pour blanchir de l'argent à l'échelle mondiale. »

Le régulateur a également réitéré son avertissement aux personnes qui achètent des crypto-monnaies qu'elles devraient être prêtes à perdre tout leur argent.

« Les crypto-monnaies restent largement non réglementées au Royaume-Uni et présentent un risque élevé », a déclaré la FCA.