Le FBI lance une crypto espionne pour piéger les fraudeurs !
Le FBI a récemment pris une mesure sans précédent en lançant sa propre cryptomonnaie, appelée NexFundAI, dans le cadre d’une opération visant à lutter contre la manipulation des marchés financiers. Cette initiative innovante a permis de démanteler un réseau complexe de fraudeurs opérant dans le secteur crypto.
Le FBI lance sa propre crypto pour une opération inédite !
L’opération a été déclenchée après que la SEC a alerté le FBI sur des activités suspectes de manipulation de marché par la société de cryptomonnaie Saitama. En réponse, le FBI a créé NexFundAI, une crypto fictive, pour infiltrer et observer les pratiques frauduleuses des « market makers » qui manipulaient les prix des tokens à travers des techniques telles que le wash trading.
L’enquête a révélé que plusieurs entreprises et individus utilisaient des bots pour effectuer des transactions fictives, créant ainsi une fausse impression de demande et gonflant artificiellement les prix des tokens. Parmi les entités impliquées figuraient des entreprises crypto comme Saitama, Robo Inu, VZZN, et Lilian Finance, ainsi que des firmes de market making telles que Gotbit, ZM Quant, CLS Global, et MyTradeMM.
Pour piéger les fraudeurs, le FBI a organisé des réunions avec ces « faiseurs de marché », leur proposant des services de manipulation de marché crypto en utilisant NexFundAI. Les suspects ont été pris en flagrant délit lorsqu’ils ont accepté de manipuler le prix de NexFundAI en échange de paiements.
Résultats et implications
L’opération a conduit à l’inculpation de 18 individus et organisations pour fraude et autres crimes financiers. Les bots responsables de millions de dollars de transactions frauduleuses ont été désactivés, et plusieurs des accusés ont déjà plaidé coupable. Cette affaire marque la première poursuite pénale du DOJ contre des entreprises de services financiers pour manipulation du marché crypto.
L’initiative du FBI de créer sa propre crypto pour lutter contre la fraude représente une avancée majeure dans la régulation des marchés financiers numériques. En utilisant des méthodes innovantes, le FBI a non seulement réussi à démanteler un réseau de fraudeurs, mais a également envoyé un message fort aux acteurs malveillants du secteur crypto : la manipulation de marché comme celle observée chez Ripple (XRP) , ne sera pas tolérée.
Maximisez votre expérience Cointribune avec notre programme 'Read to Earn' ! Pour chaque article que vous lisez, gagnez des points et accédez à des récompenses exclusives. Inscrivez-vous dès maintenant et commencez à cumuler des avantages.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Le développeur d'infrastructure de mise à l'échelle Solana, Nitro Labs, lève 4 millions de dollars en financement d'amorçage
Nitro Labs, le développeur de Termina, a levé 4 millions de dollars lors d'un tour de financement d'amorçage. Termina est une plateforme d'infrastructure de mise à l'échelle de Solana qui vise à aider les développeurs à déployer des "extensions de réseau" SVM.
L'environnement réglementaire post-électoral est plus important pour Ethereum, altcoins : CIO de Bitwise
Le prix du Bitcoin s'approche de nouveaux sommets historiques à quelques jours de l'élection présidentielle américaine de 2024. Une victoire de Trump aurait un impact plus important sur Ethereum et d'autres altcoins, a déclaré mercredi Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise.
L'IBIT de BlackRock domine alors que les ETF bitcoin au comptant enregistrent des entrées quotidiennes de 870 millions de dollars, les plus importantes depuis juin
L'IBIT de BlackRock a été le moteur des flux entrants mardi, avec 642 millions de dollars entrant dans le fonds. Tous les ETF bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré un volume total de transactions de 4,75 milliards de dollars mardi, en hausse par rapport aux 3 milliards de dollars de la veille.
Le Quotidien : Les ETF Bitcoin enregistrent le troisième plus grand afflux quotidien, une victoire de Trump pourrait avoir moins d'impact sur le Bitcoin que sur l'Ethereum et plus encore
Aperçu rapide : L'IBIT de BlackRock a mené les entrées de fonds des ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis avec 643 millions de dollars ajoutés mardi, contribuant à un total de 870 millions de dollars d'entrées nettes quotidiennes — le plus important depuis juin et le troisième plus important à ce jour alors que le bitcoin s'approchait de son record de près de 74 000 dollars. Matt Hougan, CIO de Bitwise, considère que la clarté réglementaire est plus cruciale pour Ethereum et les altcoins que pour le Bitcoin, une victoire de Donald Trump pouvant potentiellement déclencher un rallye plus fort pour ces actifs. Le protocole de restaking liquide Swell est en train de transitionner son p
En vogue
PlusPrix des cryptos
Plus
