Un homme dans le Montana a blanchi plus de 2,4 millions de dollars via des cryptomonnaies

Selon le site web du ministère de la Justice des États-Unis, un homme du Montana a été condamné pour blanchiment d'argent en cryptomonnaie. Après un procès de trois jours, Randall V. Rule, âgé de 73 ans (ancien résident de Kalispell, Montana), a été reconnu coupable de toutes les charges par le jury.

Le 16 novembre 2022, un acte d'accusation émis par le grand jury fédéral a accusé Randall V. Rule et Gregory C. Nysewander, un ancien résident d'Irmo en Caroline du Sud, de complot en vue de blanchir de l'argent et de violation de la loi sur le secret bancaire. Selon l'acte d'accusation, Rule et Nysewander sont soupçonnés d'avoir conspiré avec d'autres pour blanchir les produits de la fraude téléphonique et de la fraude postale via des cryptomonnaies. Les accusés ont converti des fonds en cryptomonnaies et les ont envoyés à des comptes contrôlés par des complices tant au niveau national qu'international. Ils ont fait de fausses déclarations et dissimulé des faits importants afin d'éviter la détection de la nature frauduleuse des dépôts, des virements et des transactions. Les accusés ont également fait de fausses déclarations lors de la rédaction de documents d'ouverture de compte ainsi que lors de communications avec des institutions financières ou des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Ils ont également caché des informations cruciales au cours de ces processus. Dans ce processus de conspiration, Randall V. Rule, Gregory C. Nysewander et leurs complices ont blanchi plus de 2,4 millions de dollars.