Kebijakan Regulasi Kripto Global (2024.8.26 - 9.1) | Mankiw Legal Weekly

Menurut statistik tidak lengkap dari Firma Hukum Mankiw, dari 26 Agustus 2024 hingga 1 September (UTC + 8), total 41 kebijakan enkripsi penting dan tindakan terkait telah diungkapkan di berbagai negara dan wilayah di seluruh dunia, terutama kegiatan penegakan hukum terhadap cryptocurrency, tetapi ada juga beberapa informasi kebijakan kunci. Di antaranya:

 

Ada total 13 informasi tentang kebijakan enkripsi Tiongkok. Perlu dicatat bahwa Otoritas Moneter Hong Kong telah meluncurkan sandbox proyek Ensemble untuk mempromosikan aplikasi tokenisasi.

 

2. Ada 10 kebijakan dan tindakan utama AS terkait industri kripto, di antaranya ada laporan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat AS akan mengadakan beberapa dengar pendapat tentang cryptocurrency pada bulan September.

 

Di Eropa, ada 6 berita kebijakan yang patut diperhatikan, di antaranya Rusia akan memulai eksperimen dengan pembayaran dan pertukaran terenkripsi, yang telah menarik perhatian dan diskusi di industri Web3.

 

Penegak hukum Hong Kong membongkar tiga sindikat pencucian uang bulan ini, berhasil menangkap 27 orang yang terlibat dalam pencucian keuntungan kriminal lebih dari 300 juta yuan. Penyelidikan menunjukkan bahwa geng-geng ini menggunakan berbagai metode transfer untuk memindahkan dana penipuan dari Singapura ke akun boneka di Hong Kong dan menggunakan mata uang virtual untuk pencucian uang. Operasi penegakan hukum mengungkapkan bahwa aktivitas pencucian uang meningkat secara signifikan pada paruh pertama tahun ini, dengan penangkapan meningkat 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

 

HKMA (Otoritas Moneter Hong Kong) telah meluncurkan sandbox proyek Ensemble. Tahap pertama uji coba akan fokus pada empat tema utama: Pendapatan Tetap, Manajemen Likuiditas, Keuangan Hijau, dan Pembiayaan Rantai Pasokan. Koneksi ke platform deposit tokenisasi telah selesai, mempersiapkan eksperimen pembayaran lintas bank dan penyelesaian pembayaran ganda. HKMA menyatakan bahwa mereka akan terus berkomunikasi dengan industri untuk mempromosikan pengembangan inovatif pasar tokenisasi dan meningkatkan posisi Hong Kong dalam manajemen aset dan kekayaan. Selanjutnya, HKMA mengumumkan empat tema kasus penggunaan utama dari tahap pertama uji coba. Anggota kelompok kerja termasuk Bank of China (Hong Kong) Limited, Hang Seng Bank Limited, HashKey Group, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Standard Chartered (Hong Kong) Limited, Ant Digital Technology, Microsoft Hong Kong Limited, dll.

 

Polisi Lengshuijiang baru-baru ini berhasil membongkar kasus kompleks "korban benar dan palsu" dan menangkap 27 tersangka. Kasus ini dimulai pada 26 Juli ketika polisi menerima laporan dari dua pria, keduanya mengklaim sebagai korban. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa wanita tersebut menyamar sebagai korban penipuan telekomunikasi menggunakan catatan obrolan palsu, dan sebenarnya bekerja sama dengan anggota geng untuk melakukan perampokan, mencuri mata uang virtual senilai sekitar 500.000 yuan dari pihak lain. Setelah analisis teknis dan serangan psikologis, polisi mengungkap tujuan sebenarnya dari geng tersebut dan berhasil memulihkan lebih dari satu juta yuan. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut.

 

Mahkamah Agung telah mengeluarkan pemberitahuan yang mengundang tender untuk proyek penelitian yudisial utama untuk tahun 2024, mencakup berbagai arah penelitian seperti pendanaan khusus, pendanaan utama, dan proyek pemuda, di mana proyek pendanaan utama melibatkan penelitian tentang masalah disposisi mata uang virtual, masalah yudisial terkait ekonomi digital, dan masalah aliran data lintas batas terkait Web3.

 

Pasangan bermarga Li di Taichung, Taiwan, diduga mencuci uang untuk beberapa kelompok permainan, melibatkan jumlah lebih dari NT $1,60 miliar. Pada bulan September tahun lalu, polisi menemukan bahwa pasangan tersebut menggunakan mata uang virtual untuk mentransfer keuntungan ilegal dan merekrut anggota berusia sekitar 20 tahun untuk mencuci uang setelah membongkar ruang permainan yang menyamar sebagai perusahaan periklanan. Polisi telah memindahkan mereka ke kejaksaan untuk dakwaan seperti "Peraturan Pencegahan Kejahatan Terorganisir" dan menyita lebih dari 73,2 juta yuan dalam keuntungan ilegal.

 

kaitkan dengan Auyeung dan telah menyita dana sebesar $2,30 juta.

 

Dewan Perwakilan Rakyat AS merencanakan beberapa sidang tentang cryptocurrency pada bulan September

Komite Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat AS akan mengadakan serangkaian sidang tentang cryptocurrency pada bulan September, dengan fokus pada isu-isu seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi), regulasi Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) terhadap aset digital, dan dampak penipuan "pembantaian babi". Sidang pertama tentang DeFi akan diadakan pada 10 September, dan Ketua SEC Gary Gensler diharapkan memberikan kesaksian pada sidang komite penuh pada 23 September, menjadi pusat perhatian. Langkah ini mencerminkan perhatian berkelanjutan Kongres terhadap regulasi dan legislasi industri cryptocurrency.

 

Hakim menolak gugatan manipulasi pasar Dogecoin terhadap Elon Musk dan Tesla

Hakim Manhattan Alvin Hellestein secara permanen menolak gugatan yang menuduh Elon Musk dan perusahaannya Tesla memanipulasi harga Dogecoin (DOGE), dengan menyatakan bahwa pernyataan Musk adalah "diharapkan" dan "berlebihan" daripada klaim faktual, dan oleh karena itu tidak ada investor yang masuk akal akan bergantung pada pernyataan tersebut. Hakim memutuskan bahwa permintaan gugatan tersebut ditolak dan menandai akhir dari kasus ini.

 

OpenAI dan Anthropic akan berbagi model AI mereka dengan pemerintah AS

OpenAI dan Anthropic telah setuju untuk memberikan akses kepada pemerintah AS terhadap model AI baru utama mereka untuk pengujian keamanan sebelum dirilis ke publik. Langkah ini bertujuan untuk membantu pemerintah menilai risiko keamanan dan mengurangi potensi masalah, sambil berkolaborasi dengan lembaga terkait di Inggris. Saat ini, legislatif California sedang mempertimbangkan langkah-langkah keamanan untuk teknologi AI dan telah mendorong pengesahan undang-undang terkait, meskipun ada penolakan dari beberapa perusahaan AI. Gedung Putih AS juga bekerja untuk memastikan bahwa perusahaan besar secara sukarela berkomitmen pada langkah-langkah keamanan AI.

 

Hakim Distrik AS Menolak Tuduhan Sekuritas SEC Terhadap Penjualan Pasar Sekunder Token BNB Binance

Menurut pengungkapan reporter Fox Business, Hakim Distrik Amy Berman Jackson menolak klaim Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk kualifikasi sekuritas untuk penjualan pasar sekunder token BNB Binance, mengutip pendapat hakim Ripple Analisa Torres, menekankan pentingnya realitas ekonomi transaksi dalam menerapkan tes Howey. Dia menunjukkan bahwa argumen pemerintah tidak cukup untuk menganggap penjualan sekunder BNB sebagai sekuritas untuk kontrak investasi, menekankan bahwa argumennya tidak konsisten dengan teori pemerintah sebelumnya.

 

Komisi Sekuritas dan Bursa AS Mengubah Persyaratan Pelaporan Perusahaan Investasi untuk Meningkatkan Transparansi Manajemen Risiko Likuiditas

Komisi Sekuritas dan Bursa AS merevisi persyaratan pelaporan untuk Formulir N-PORT dan Formulir N-CEN pada 28 Agustus 2024, dengan tujuan meningkatkan regulasi dan transparansi publik dalam industri manajemen aset. Revisi ini mengharuskan perusahaan investasi untuk mengirimkan informasi kepemilikan portofolio bulanan dan meningkatkan frekuensi pengungkapan publik untuk memungkinkan investor membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Selain itu, revisi ini juga mengharuskan Dana Terbuka untuk melaporkan informasi tentang penyedia layanan yang digunakan untuk Manajemen Risiko Likuiditas. Peraturan baru ini akan berlaku pada 17 November 2025.

 

California meloloskan RUU transparansi data perusahaan kecerdasan buatan untuk ditandatangani oleh gubernur

Legislatif California meloloskan RUU pada hari Selasa yang mengharuskan kecerdasan buatan

Industri Kenji Futo menekankan bahwa Jepang sedang berada dalam periode transformasi bersejarah dan berkomitmen untuk menjadi "pusat kreatif global". Dia menunjukkan bahwa teknologi Web3 sangat penting untuk memecahkan masalah sosial, dan menyatakan bahwa dia akan mempromosikan reformasi pajak dan hukum untuk mendukung startup dan menarik pengusaha serta pengembang global. Konferensi ini bertujuan untuk merangsang inovasi dan mempromosikan Strategi dan Pengembangan Jepang di bidang ekonomi digital.

 

Pada upacara pembukaan konferensi Web3 "WebX 2024", Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyatakan harapannya terhadap peran inovatif teknologi Web3.0 dan blockchain dalam memecahkan masalah sosial melalui video. Dia menekankan kebijakan pemerintah untuk mempromosikan transformasi digital sejak 2020, bertujuan untuk menyediakan ruang terbuka bagi inovasi teknologi, dan menyebutkan pelaksanaan reformasi pajak dan hukum untuk mendukung startup Web3 dan merevitalisasi industri konten.

 

 

Menurut Indeks Adopsi Cryptocurrency 2024 yang dirilis oleh Henley & Partners, Singapura telah menjadi pemimpin global dalam adopsi cryptocurrency karena kebijakan regulasi terdepan dan proyek keuangan inovatifnya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dukungan sistem perbankan Singapura, investasi signifikan, dan lingkungan regulasi yang komprehensif adalah faktor kunci yang mendorong adopsi cryptocurrency. Hong Kong dan UEA masing-masing menempati peringkat kedua dan ketiga, menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat di bidang cryptocurrency di Asia. AS dan Inggris menempati peringkat lima besar, meskipun menghadapi lingkungan regulasi yang kompleks.

 

Pengadilan Tinggi Delhi baru-baru ini memutuskan untuk menutup 38 situs web penipuan yang menyamar sebagai bursa cryptocurrency Mudrex, memerintahkan Kementerian Komunikasi India untuk melaksanakan perintah tersebut dalam waktu seminggu. CEO Mudrex menyatakan bahwa jumlah investor ritel yang tertipu diperkirakan melebihi 1.000, dengan kerugian melebihi $50.000. Penipu menipu investor dengan menyamar sebagai karyawan Mudrex dan mengumpulkan dana secara ilegal.

 

Seorang pria Belanda berusia 61 tahun, Yang Bin, dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena mendirikan perusahaan investasi di Singapura untuk melaksanakan "skema Ponzi". Dia menipu lebih dari 700 investor dari Mei 2021 hingga Februari 2022, dengan jumlah 6,70 juta yuan. Dia berjanji untuk menyediakan rencana investasi untuk bekerja sama dengan perusahaan penambangan cryptocurrency Tiongkok, tetapi sebenarnya tidak memiliki mesin penambangan. Pengadilan memutuskan bahwa Yang Bin menghadapi 19 dakwaan, dan akhirnya mengaku bersalah atas delapan di antaranya dan didenda 16.000 yuan. Anggota geng lainnya, Wang Xinghong, telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara, sementara kasus rekan lainnya masih dalam persidangan.

 

Pemerintah India sedang menyelidiki aplikasi Telegram atas tuduhan penggunaan yang tidak semestinya dalam aktivitas kriminal seperti pemerasan dan perjudian. Penyelidikan ini dilakukan bersama oleh Kementerian Dalam Negeri dan

Negara dan wilayah lain

 

Lebih dari 110 perusahaan membangun bisnis terkait Bitcoin di Afrika

Bitcoin Magazine men-tweet bahwa lebih dari 110 perusahaan saat ini sedang membangun bisnis terkait Bitcoin di benua Afrika. Peta menunjukkan bahwa aktivitas Bitcoin ini tersebar di beberapa negara termasuk Nigeria, Afrika Selatan, Kenya, Uganda, dll. Perusahaan dan komunitas ini mencakup berbagai bidang, termasuk pengembangan teknologi, penambangan, pendidikan, layanan keuangan, dan media.

 

Nigeria sementara menyetujui operasi dua bursa cryptocurrency

Menurut Jinshi Data, Nigeria telah sementara menyetujui dua bursa cryptocurrency untuk mulai beroperasi di bawah Program Inkubasi Regulasi Dipercepat (ARIP).

 

Bank for International Settlements: Bank yang menggunakan blockchain tanpa izin untuk transaksi menghadapi berbagai risiko

Sebuah laporan dari Bank for International Settlements (BIS) menunjukkan bahwa bank menghadapi berbagai risiko saat melakukan transaksi pada blockchain tanpa izin, termasuk finalitas penyelesaian, kepatuhan, keamanan operasional, tata kelola, dan risiko hukum. Laporan tersebut menekankan bahwa karena ketergantungan blockchain pada pihak ketiga yang tidak dikenal, bank menghadapi tantangan dalam melakukan uji tuntas, dan strategi manajemen risiko saat ini belum diuji tekanan. Untuk mengatasi masalah privasi, bukti tanpa pengetahuan dianggap sebagai solusi potensial.

 

Hakim Nigeria akan mendengar kasus pencucian uang Binance lebih awal dari jadwal

Hakim Nigeria akan mendengar kasus pencucian uang yang melibatkan Bianca dan dua eksekutifnya minggu depan, memajukan jadwal sidang dari 11 Oktober menjadi 2 September. Bianca dituduh mencuci lebih dari $35 juta dan sebagian bertanggung jawab atas devaluasi naira, menyebabkan berhentinya perdagangan dalam naira. Bianca dan eksekutifnya membantah tuduhan tersebut, tetapi satu eksekutif telah melarikan diri dari Nigeria.

 

Argentina meluncurkan kursus teknologi Ethereum dan blockchain di sekolah menengah

Argentina telah membuat kemajuan signifikan dalam pendidikan blockchain, melampaui negara-negara lain di Amerika Latin. Yayasan ETH Kipu telah bermitra dengan Kementerian Pendidikan di Buenos Aires untuk memasukkan teknologi Ethereum dan blockchain ke dalam kurikulum sekolah menengah, bertujuan untuk memberikan siswa peluang karir baru yang dibutuhkan untuk ekonomi masa depan yang didorong oleh teknologi. Selain itu, mulai 27 Agustus, siswa akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam magang proyek blockchain dan mempelajari bahasa pemrograman Solidity untuk membuka jalan bagi karir mereka.

 

/ AKHIR.