AS berupaya memulihkan kripto yang terkait dengan dugaan suap Sam Bankman-Fried di Tiongkok
Ringkasan Cepat Jaksa AS mengajukan gugatan untuk memulihkan lebih dari $17,9 juta dalam bentuk kripto yang terkait dengan dugaan suap yang dibayarkan kepada pejabat Tiongkok sebelum keruntuhan FTX. Akun tersebut terdiri dari token Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer, dan Avalanche, menurut pengajuan tersebut.
Departemen Kehakiman AS telah mengajukan keluhan dalam upaya untuk menyita lebih dari $17,9 juta dalam bentuk cryptocurrency di akun pertukaran Binance, yang terkait dengan dugaan suap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried kepada pejabat Tiongkok.
Jaksa mengaitkan akun tersebut dengan peristiwa November 2021 di mana Bankman-Fried diduga mengarahkan transfer $40 juta USDT dari perusahaan perdagangan saudara FTX, Alameda Research, kepada pejabat Tiongkok. Itu dikirim sebagai suap untuk melepaskan sekitar $1 miliar aset kripto yang dibekukan di dua bursa Tiongkok, menurut keluhan yang diajukan Selasa.
“Setelah konfirmasi bahwa akun-akun tersebut tidak lagi dibekukan, Bankman-Fried mengizinkan pembayaran tambahan dilakukan dalam jumlah puluhan juta dolar dalam bentuk cryptocurrency untuk menyelesaikan suap,” kata pengajuan tersebut.
Jaksa lebih lanjut mengklaim bahwa individu-individu yang dikenal dan tidak dikenal lainnya mencuci pembayaran suap melalui beberapa dompet pribadi untuk menyembunyikan sifat dan sumbernya, dengan sebagian akhirnya disalurkan ke dompet deposit Binance.
Menurut keluhan, akun tersebut berisi cryptocurrency Solana, Cardano, Ripple, Internet Computer, dan Avalanche. Akun tersebut memiliki total nilai sekitar $8,6 juta pada 12 Desember 2023, tetapi bernilai sekitar $17,9 juta pada nilai pasar saat penulisan.
FTX terus membayar kreditur
FTX mengajukan perlindungan kebangkrutan pada November 2022 di tengah pengungkapan bahwa Bankman-Fried dan eksekutif pertukaran lainnya menyalahgunakan dana pelanggan, di antara kesalahan lainnya.
Bankman-Fried dinyatakan bersalah pada November tahun lalu oleh juri di New York atas semua tujuh tuduhan kriminal menipu pelanggan, pemberi pinjaman, dan investor FTX. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada Maret 2024.
FTX, di bawah kepemimpinan baru ahli kebangkrutan John J. Ray III, sedang bekerja untuk membayar krediturnya. Rencana reorganisasinya, yang menetapkan untuk membayar 98% kreditur setidaknya 118% dari nilai klaim mereka dalam bentuk tunai, mendapatkan persetujuan pengadilan pada bulan Oktober.
Pertukaran tersebut juga telah mengajukan beberapa tuntutan hukum terhadap berbagai individu dan entitas dengan tujuan untuk mendapatkan kembali miliaran dolar yang hilang dalam kejatuhannya. Pertukaran yang bangkrut tersebut baru-baru ini menggugat Binance dan mantan CEO Changpeng Zhao sebesar $1,76 miliar yang diklaim telah ditransfer secara curang.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Model Kelangkaan Ripple Memperkuat Ekosistem RLUSD dan XRP
Dompet kripto Phantom membantah rumor airdrop setelah peluncuran fitur sosial, pengumuman dukungan Sui
Penjelasan Singkat Dompet kripto Phantom menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk meluncurkan token sebagai tanggapan terhadap rumor yang beredar setelah peluncuran fitur sosial baru-baru ini di aplikasi. Phantom juga mengumumkan pada bulan Desember bahwa mereka akan menambahkan dukungan untuk Sui, menambahkan blockchain Layer 1 keempat yang didukung ke dompet tersebut bersama dengan Bitcoin, Ethereum, dan Solana.
Coinbase memperoleh lisensi kunci untuk menawarkan derivatif di Eropa melalui akuisisi unit Bux di Siprus
Ringkasan Cepat Pada bulan Oktober, Coinbase mengakuisisi unit Siprus dari broker Eropa Bux, mendapatkan lisensi MiFID II UE yang akan memungkinkan perusahaan untuk memperluas penawaran derivatifnya ke negara-negara UE tertentu. Perusahaan tersebut belum mengoperasionalkan lisensi tersebut, meskipun telah mengganti nama perusahaan menjadi Coinbase Financial Services Europe, menurut laporan dari Finance Magnates.
JPMorgan mengatakan 'perdagangan penurunan nilai' akan tetap ada karena bitcoin dan emas mendapatkan kepentingan struktural
Menurut analis JPMorgan, Bitcoin dan emas secara struktural menjadi komponen kunci dalam portofolio investor. Akibatnya, perdagangan debasement, yang didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi dan devaluasi mata uang fiat, akan tetap ada, kata mereka.