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カリフォルニアの裁判官、暗号通貨と外国為替詐欺で男性に3600万ドルの支払いを命じる

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The BlockThe Block2024/09/20 18:56
著者:The Block

米国カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所のヴィンス・チャブリア判事は、ウィリアム・クー・イチオカ(30歳)に対し、被害者に3,100万ドルを支払うよう命じました。命令によると、イチオカは投資家の資金を家賃、レストラン、バー、タクシー代、ジムの会費、そして高級車などに使用していました。

顧客に対して暗号通貨投資について嘘をつき、その資金を時計や宝石に使ったとされる男性が、3,600万ドルの支払いを命じられ、その罰金の大部分は投資家に渡ることになった。

カリフォルニア州北部地区の連邦地方裁判所のヴィンス・チャブリア判事は、ウィリアム・クー・イチオカ(30歳)に対し、被害者に3,100万ドル、民事罰として500万ドルを支払うよう命じたと、米国商品先物取引委員会(CFTC)が金曜日に発表した。

CFTCは2023年6月に、ビットコインやイーサリアムを含む暗号通貨と外国為替のスキームで資金を不正流用したとしてイチオカを告発した。カリフォルニア州北部地区の米国検事局と米国証券取引委員会も、並行して訴訟を提起した。

イチオカは、自分を「非常に若い頃から探求を始め、すでに数百万ドルの財産を築いた人物」と説明していた。彼は投資家に対し、彼のコモディティプールに参加することで30営業日ごとに10%のリターンを得られると語っていたと、判事の命令によると述べられている。

イチオカは一部の投資家の資金をスタートアップ企業の株式、デジタル資産商品、外国為替に投資したが、また「参加者の資金を自分の資金と混同」していた。その資金を家賃、レストラン、バー、タクシー代、ジムの会員費、豪華な車両などに使っていたと、命令によると述べられている。

イチオカは2023年7月に検察の刑事告発に対し有罪を認め、電信詐欺、幇助および教唆、証券および商品詐欺を含む罪を認めたと、米国検事局が述べた。彼はその後、1月に4年間の懲役刑を言い渡され、500万ドルの罰金を支払うよう命じられた。

CFTCは過去数年間にわたり外国為替における詐欺を警告してきた。金曜日、同機関は警告サインを見つける方法や詐欺を見抜く方法についてのアドバイザリーを含めた。

「CFTCはまた、資金を提供する前に個人または企業のCFTCへの登録を確認するよう、一般の人々に強く促しています」と同機関は述べた。「未登録の場合、その企業または個人に資金を提供することに注意を払うべきです。」


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免責事項:本記事の内容はあくまでも筆者の意見を反映したものであり、いかなる立場においても当プラットフォームを代表するものではありません。また、本記事は投資判断の参考となることを目的としたものではありません。

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