スウェーデン警察、違法な暗号通貨取引所をプロのマネーロンダラーと分類

スウェーデンの警察と金融情報部（FIU）は最近、特定の暗号通貨取引所を「プロフェッショナルなマネーロンダラー（PML）」として分類し、4つの典型的なマネーロンダリングパターンを特定した報告書を発表しました。これはCointelegraphによるものです。

この報告書では、これらの違法な取引所をノード取引プロバイダー、ハワラ取引プロバイダー、資産取引プロバイダー、プラットフォーム取引プロバイダーとして分類しています。ノード取引プロバイダーは犯罪ネットワークに深く統合されており、取引は双方向で行われます。ハワラ取引プロバイダーは地下銀行システムとつながりがあり、中東で広く普及しています。資産取引プロバイダーは暗号資産を体系的に使用し、取引量が多いです。プラットフォーム取引プロバイダーは主に小規模な薬物購入者や詐欺師にサービスを提供する公共のP2Pプラットフォームで運営されています。

FIUスウェーデンは、これらの違法な暗号通貨サービスプロバイダーを、組織犯罪の拡大にとって重要な新たなマネーロンダリングの脅威として強調しています。暗号取引プラットフォームのより厳しい規制を求める一方で、当局はマネーロンダリングとの戦いにおける正当なプラットフォームの役割を認識し、疑わしい取引パターンに注意を払うよう促しています。