- インドのEDとバイナンスのFIUがFiewinゲームアプリの4700万ドルの投資家資金詐欺を調査。
- 執行局がFiewinの詐欺活動に関連する4人を逮捕。
- このゲームアプリは高いリターンを約束してオンラインベッティングとゲームに顧客を誘引。
バイナンス取引所は、インドの執行局（ED）が詐欺的なオンラインゲームプラットフォームFiewinを調査し、解体するのを支援した役割についての詳細を共有しました。この作戦により、約47.6百万ドル（約400クローレ）の詐欺に関与したとされる4人が逮捕されました。
今日発表されたブログ投稿で、バイナンスはその金融情報ユニット（FIU）がEDにどのように重要な支援を提供したかを詳述しました。Fiewinは当初、合法的なゲームプラットフォームとして自らを提示しましたが、ユーザーを高額なリターンを約束してオンラインベッティングとゲームに誘引しました。バイナンスのFIUは、暗号通貨エコシステムを通じた不正資金の流れを追跡するための重要な分析支援をEDに提供しました。
この展開は、金融犯罪と戦うための政府機関と民間プラットフォーム間の協力の重要性を強調しています。EDの代表者は、インドの暗号空間の整合性を維持する上でのバイナンスの重要な役割を指摘しました。彼らは次のように述べました。
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「複雑な金融犯罪に取り組むには、官民の協力が不可欠です。バイナンスの専門的な調査チームは、民間企業が法執行機関と密接に協力できる素晴らしい例です。このケースでは、彼らは調査に貢献する分析支援を提供しました。」
Fiewinの詐欺が明らかに
Fiewinアプリは、ミニゲームをプレイすることで大きなリターンを約束してユーザーを引き付けました。このプラットフォームは簡単なアカウント作成を提供し、さまざまなゲーム活動への参加を促しました。しかし、ユーザー資金を大量に集めた後、Fiewinは引き出しをブロックしました。
EDの調査により、このプラットフォームが詐欺的な手法で約4700万ドルの顧客資金を集めたことが明らかになりました。これらの資金は詐欺に関連する多数の暗号ウォレットに流れ込みました。
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ユーザーの苦情が増える中、EDはバイナンスの支援を受けて調査を開始しました。調査官は、このアプリがより大きな国際的な犯罪ネットワークの一部として運営されていることを発見しました。加害者は偽の銀行口座と暗号ウォレットを利用して不正資金を隠し、検出を避けるための複雑な資金の流れを作り出しました。
しかし、バイナンスのFIUは、調査官が詐欺の複雑なネットワークを解読し、さまざまな暗号ウォレットを通じて洗浄された資金を追跡するのを支援しました。
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