- FBIのNexFundAIが暗号市場の操作を行う者を摘発するのに役立ちました。
- Kaikoはトークンの売買量の対称性を報告しました。
- 詐欺師たちはウォッシュトレードに従事し、投資家は気づいていませんでした。
FBIの囮捜査「Operation Token Mirrors」は、偽の暗号プロジェクトNexFundAIを使用して、ZM Quant、CLS Global、MyTradeの3つのマーケットメーカーによるウォッシュトレードを暴露しました。ブロックチェーン調査会社Kaikoはオンチェーンデータを分析し、FBIの発見を確認し、操作の範囲を明らかにしました。
FBIは2024年5月にNexFundAIを作成し、Uniswapに上場しました。そこでマーケットメーカーはボットと数百のウォレットを使用して取引活動の錯覚を作り出しました。Kaikoは売買量が対称であることを発見し、企業が単に取引を相殺して取引量を人工的に膨らませていることを示しました。
KaikoはNexFundAI暗号通貨のオンチェーンデータを分析し、これらの企業や個人が作成したウォッシュトレードパターンを発見しました。ブロックチェーン分析機関は、その発見がFBIの潜入「囮」作戦によって明らかにされた情報を強化するものであると述べました。
NexFundAI暗号通貨はUniswapでのみ利用可能でした。Kaikoはまた、二次市場データを調査しました。同社はこの市場でのNexFundAIの総取引量を計算し、売買量の対称性を発見しました。これは操作が蔓延していることを示唆しています。
売買量の対称性がウォッシュトレードを示唆
Kaikoは、売買量の対称性が、マーケットメイキング企業がこの市場でウォッシュトレードに従事するすべてのウォレットで総量を相殺していることを示していると述べました。
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FBIはNexFundAI暗号を作成し、市場操作を行う者を引き付けるために正当なプロジェクトのように見せかけました。10月9日の発表によると、同機関は18人を起訴しました。
アメリカ合衆国代理検事ジョシュア・レヴィは詐欺師に警告を発し、投資家を欺くために虚偽の陳述をすることは詐欺であり、アメリカ合衆国検事局は「詐欺を積極的に追及する」と述べました。
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