韓国のUpbit取引所が業務停止処分を受ける：報告

韓国の金融規制当局は、マネーロンダリング防止違反、特に顧客確認義務の履行に関して、 Upbit 暗号通貨取引所 に対し、事業運営の停止を命じる罰則を科したと、現地ニュースメディアの毎日経済新聞が木曜日に報じました。

国の最高金融規制当局の下にある金融情報部門は、報道によると1月9日にUpbitに罰則を通知しました。Upbitは来週月曜日までにFIUに対して罰則に関する意見を提出する必要があり、最終的な決定はその翌日に行われる予定です。

罰則が確定すると、韓国最大の暗号通貨取引所である Upbit は、新規顧客との取引に最大6か月間の制限を受ける可能性があると、毎日経済新聞は報じました。

FIUは、Upbitが8月に事業ライセンスの更新申請を行った後、現地調査を実施したと報じられています。同機関は、顧客確認義務に関する約70万件の疑わしい違反を発見したと、毎日経済新聞によると報じられています。韓国の特定金融情報の報告および利用に関する法律の下で、Upbitは1件あたり最大1億ウォン（68,596ドル）の罰金を科される可能性があります。

現地ニュース報道によると、FIUはUpbitが海外のトレーダーにサービスを提供していることに問題を提起しており、現地の規制では国内の取引所が実名確認済みの韓国市民のみを対象にすることが求められています。

Upbitの事業ライセンスは昨年10月に期限切れとなり、更新申請はまだ審査中であると報じられています。

2017年に設立された暗号通貨取引所は、約70%の市場シェアを持ち、地元の暗号市場を支配しています。The Blockのデータダッシュボードによると、Upbitは先月、取引量の点で世界で3番目に大きな中央集権型取引所であり、2830億ドル以上の取引を処理しました。

The Blockは、さらなるコメントを求めてFIUとUpbitに連絡を取っています。