米国当局、ダークネット市場「ネメシス」の運営者を制裁 — 仮想通貨アドレスも対象に

米国当局は、閉鎖されたダークネット・マーケットプレイスの運営者に対し制裁を発動した。関連するビットコイン（BTC）アドレスを特定し、仮想通貨の利用を制限した。この運営者は、ビットコイン価格の変動を利用して利益を得ていたとされる。

米財務省外国資産管理局（OFAC）が 3月4日の声明で発表した 。イランを拠点とするベフルーズ・パルサラド氏は、2021年にダークネット・マーケットプレイス「ネメシス」を設立し、違法薬物、偽造身分証明書、ハッキングツール、サイバー犯罪者向けの各種サービスの取引を促進していた。

今回の制裁により、米国市民はパルサラド氏および彼が50%以上の株式を保有する企業との取引が禁止された。

2024年、米国などの法執行機関によってネメシスは閉鎖された Source: チェイナリシス

制裁対象となった仮想通貨アドレスと資産の流れ

ブロックチェーン分析企業 チェイナリシス によると、制裁対象には44のビットコインアドレスと5つのモネロ（XMR）アドレスが含まれる。

これらのアドレスには、2022年7月から2024年3月までに85万ドル以上の仮想通貨が送金されていた。また、パルサラド氏が送金した仮想通貨の総額は160万ドルを超えており、価格上昇によって利益を得ていたとチェイナリシスは分析している。

パルサラド氏の取引の大部分はネメシス市場との間で行われていたが、それ以外にもASAPマーケット、インコグニートマーケット、ネクスト・ジェネレーションといったダークネット・マーケットプレイスへ1万2000ドル以上を送金。また、資金洗浄のためにミキサー（資金難読化サービス）を間接的に利用していたことも判明している。

パルサラド氏関連の資金の流れ Source: チェイナリシス

2024年に閉鎖されたネメシス

OFACによると、ネメシスは3万人のアクティブユーザーと1000人の出品者を抱え、資金洗浄機能を内蔵していた。2024年3月、米国・ドイツ・リトアニアの合同捜査によってサーバーが押収され、閉鎖に追い込まれた。

「パルサラド氏は、犯罪者が取引を行うためのプラットフォームを提供しただけでなく、ネメシス市場で活動する麻薬密売人やサイバー犯罪者のために仮想通貨を洗浄していた」とOFACは指摘する。

当局の推計によると、パルサラド氏はこの市場の運営を通じて数百万ドルを得ていた。

テロ・金融犯罪担当財務次官代理のブラッドリー・T・スミス氏は、パルサラド氏が現在もネメシス市場を再開しようとしていると指摘した。

ダークネット市場、取り締まり強化も依然活況

ブロックチェーン分析企業TRMラボの 「2025年版仮想通貨犯罪レポート」 によると、ダークネット・マーケットプレイスの2024年の総収益は17億ドルを超え、前年と比べてわずかに増加している。

TRMラボは、ロシア語圏のダークネット・マーケットプレイスが引き続き市場を支配していると分析。ロシア当局による取り締まりリスクが低いため、これらの市場は依然として活発に機能している。

一方、西側諸国のダークネット市場は、法執行機関の監視強化や運営上の不安定さにより、苦境に立たされている。

TRMラボは3月4日のブログで、2024年初頭に西側のダークネット市場で複数の出口詐欺が発生したことを報告した。

「ボヘミア・マーケットとカンナビア・マーケットは1月に不審な状況で消滅し、オランダ当局が調査中であることが後に判明した」とTRM Labsは述べている。