P2P取引ルール

買い手の注意事項

P2P取引を行う前に、必要に応じてお客様のアカウントで以下事項を完了させてください。

1. 本人確認
2. メールアドレスをアカウントへ紐付ける
3. 電話番号の登録
4. 資金パスワードの設定
5. 有効な買い注文の場合、指定された時間内に支払いを完了し、「支払い済み」ボタンをクリックしてください。注文をキャンセルした場合、または注文作成後、期限内に決済が行われず注文が自動的にキャンセルされた場合、システム上では1件の注文キャンセルが記録されます。同じ日に3つの注文がキャンセルされた場合、システムはその日の買付を禁止します。
6. 売り手(販売者)が有効な支払方法を提供しないことで、注文をキャンセルしたことがシステムに記録され、それが理由でその日の購入ができない場合、カスタマーサポートにその制限を解除するよう依頼することができます。
7. 買い手が支払いを行った後、「支払い済み」ボタンをクリックしないために注文が自動的にキャンセルされた場合、売り手は取引を継続するか拒否するかの権利を有します。売り手が取引を拒否した場合、お客様の資金は元の支払口座に返金されます。
8. 支払いがまだ行われていない、または完了していない状態で「支払い済み」ボタンをクリックしないでください。さもなければ、そのような行為は悪質とみなされます。このような命令に対して不服申し立てがなされた場合、販売者は取引を拒否することができます。また、重大な場合は、アカウントを凍結します。
9. 売り手(販売者)に返答することなく、指定された期間内に支払いを完了しない場合、その注文に対して不服申し立てがあった場合、売り手(販売者)は取引を拒否することができます。
10. 実名認証された口座（銀行口座などの決済口座）で決済してください。実名認証されていない口座や他人の口座で決済を行った場合、注文に対する異議申し立てがあった場合、売り手(販売者)は取引を拒否し、代金を返金することがあります。
11. 取引が適時に完了するように、即時決済の方法を選択してください。
12. お客様が「支払い済み」ボタンをクリックしてから10分経過しても売り手(販売者)に入金がない場合、売り手(販売者)は注文に対する異議申し立てがあったときに取引を拒否することがあります。
13. 売り手(販売者)の口座が正確であることを確認するために、売り手(販売者)がサポートする最新の支払方法を確認してください。注文時に指定された口座に振り込まない場合、資産のセキュリティリスクはお客様ご自身でご負担ください。
14. 進行中の注文の暗号資産はプラットフォーム上でロックされています。お客様が支払いを完了し、「支払い済み」ボタンをクリックしてから10分後に売り手(販売者)がお客様に暗号資産を解放しない場合、お客様は異議を申し立てることができます。お客様の操作が規則に準拠している限り、プラットフォームはお客様が暗号資産の所有者であると判断します。
15. 備考欄/セクションには、USDT、BTC、Bitget、Cryptocurrencyなどの単語を含むがこれに限定されない、暗号資産に関連する敏感な単語や表現が使用されていないことを確認してください。そうでない場合、売り手(販売者)は取引の拒否および支払いの返金を要求することができます。

売り手の注意事項

1. 販売価格は慎重にご確認ください。広告価格に起因する訴えがあった場合、買い手が規則に違反しない限り、プラットフォームは買い手が資産の所有者であると判断します。
2. 買い手が支払い後に「支払い済み」ボタンをクリックしないために注文が自動的にキャンセルされた場合、売り手(販売者)は取引を継続するか拒否する権利を有します。取引を拒否する場合、買い手の支払額を元の支払口座に返金する必要があります。
3. 買い手が「支払い済み」ボタンをクリックしてから10分経過しても支払いを受け取らない場合は、異議申し立てを行うことができます。買い手が支払い未了または完了時に「支払い済み」ボタンをクリックした場合、2時間以内に支払いを受け取ることができない場合、支払い後に注文をキャンセルした場合は、異議申し立て、取引の拒否、支払いの払い戻しを行うことができます。
4. 購入者の決済口座の実名情報とプラットフォーム上の情報が一致しているかどうか、決済を受ける際によく確認してください。万が一、不一致があった場合、売り手は買い手および支払い手に対し、IDカードやパスポートなどを用いたビデオKYCの実施を求める権利を有します。このような命令に対して不服申し立てがなされた場合、売り手は取引を拒否し、支払いを返金することができます。ユーザーが実名認証されていない支払いを受け入れ、取引相手の支払い口座が凍結された場合、プラットフォームは当該資金の出所を調査し、プラットフォーム上のユーザーの口座を直接凍結する権利を有します。
5. 支払いを受けた瞬間に暗号資産を解放してください。買い手が規則に従って注文ステータスを「支払い済み」にした後、指定された期間内に暗号資産を解放しない場合、買い手は、注文に不服申し立てがあったときに、取引の不実施と支払いの払い戻しを要求する権利を有します。お客様が協力を拒否した場合、プラットフォームは直接買い手に暗号資産を解放し、お客様のアカウントを凍結します。
6. 広告を掲載する際には、取引が適時に完了するように、連絡が可能であり、適時に注文を処理できることを確認してください。取引注文の適時処理を保証できない場合は、上訴や紛争の可能性を避けるために、広告をオフラインにしてください。

広告主の注意事項

P2P取引広告を掲載する前に、必要に応じてお客様のアカウントに対して以下の操作を完了してください。

1. 本人確認
2. メールアドレスをアカウントへ紐付ける
3. 電話番号の登録
4. 資金パスワードの設定
5. 支払い方法の設定
6. キーボードから離れることでタイムリーに注文を処理できなくなる場合は、事前に広告をオフラインにしてください。広告に関連する注文が発生した場合は、通常の注文とみなし、通常の取引プロセスに従って処理する必要があります。
7. 広告の購入に関して、同日に3件の注文をキャンセルした場合、システムはその日の買い付けを禁止し、翌日まですべての広告の自動マッチングを停止します。
8. 売り手は、買い手の支払い口座の実名情報とプラットフォーム上の情報が一致しているかどうか、支払い受領時に慎重に確認する必要があります。不一致の場合、売り手は買い手／支払い者にIDカードやパスポート等によるビデオKYCの実施を要求する権利を有します。このような命令に対して不服申し立てがなされた場合、売り手は取引を拒否し、支払いを払い戻すことができます。ユーザーが実名認証されていない支払いを受け入れ、取引相手の支払い口座が凍結された場合、プラットフォームは問題の資金の出所を調査し、プラットフォーム上のユーザーの口座を直接凍結する権利を有します。

P2P取引リスク管理規則

1. 1日のP2P取引回数または金額の合計がリスク管理基準の閾値に達した場合、システムが起動し、ユーザーのアカウントの安全性を確保する。

利用者のAML原則を遵守事項

1. ユーザーは、プラットフォームのAML/KYCおよびCTFポリシーを遵守し、そこに規定されている義務を厳格に履行する必要があります。
2. ユーザーは、IDおよびアカウント検証に関するプラットフォームの要件を満たし、プラットフォームに表示されるアカウントが合法的に登録および使用されていることを確認する必要があります。
3. ユーザーは、プラットフォームのAMLリスクコントロール早期警告が発生した場合、さらなるAML検証およびリスクコントロールの証拠の提供において、プラットフォームに積極的に協力する必要があります（具体的な措置は、その時点におけるプラットフォームのリスクコントロール審査要件に従います）。

リスクコントロールが発動された場合の措置

リスクコントロールの異常 1. リスクコントロールシステムにより異常が検出された場合、利用者は、その後のAML検証を明示的に拒否するか、またはプラットフォームに対して積極的に協力しないものとします。 2. ユーザーがBitget P2Pから暗号資産を購入し、他のプラットフォームやOTC市場で売却して利益を得るなど、リスクの高い行為を行ったことが確認されること。 3. アカウントがユーザーによって使用されていない、または他人のために暗号資産を購入するために不正に使用されていない。ユーザーが自分のアカウントを他人に売却、貸与、または借入している、または他人のために暗号資産を違法に購入していることが判明しています。 注意事項：犯罪行為に悪用されないよう、自分の情報を安全に管理してください。 4. 他のユーザーのアカウントを使って、そのユーザーのカードが凍結されているかどうかをテストするために、ユーザーは、そのような行動に対する合理的な説明なしに、注文がないときにプラットフォーム上の他のユーザーに少額を転送します。 5.暗号資産または資金を違法な出所から受領または導入すること。他のプラットフォームやWeChatグループから受け取った暗号資産や資金が違法であることを知っているか、常識的に推測できるにもかかわらず、プラットフォーム上の他のユーザーのアカウントに流入させること。 6. マネーロンダリングを行ったと確認されたユーザー。マネーロンダリングに直接参加または援助したユーザーであることが、リスクコントロールシステムによって検出された場合、またはリスクコントロール担当者によって確認された場合。 7. 口座凍結 司法機関の要請により、利用者の口座が凍結された場合。 8. 司法機関の調査。司法調査：司法機関からの要請により、本プラットフォーム上のアカウント情報を検索し、司法調査、司法相談等の形で利用した場合。

措置の内容 プラットフォームは、利用者が提供したリスクコントロール証拠がプラットフォームによるリスクコントロール審査に合格するまで、アカウントを直接異常と判断し、利用者のリスクレベルを引き上げ、利用者のアカウントおよびその他の関連アカウントを直接凍結するなどの措置を取ることを選択することができます。 プラットフォームは、状況に応じて、出金の延期、取引制限、口座凍結などの措置を取ることを選択することができます。 注）このような行動が確認されると、広告主は、継続的な注文がある場合、取引を完了しないことを選択することができる。 プラットフォームは、一時的または永久的にP2P取引機能を無効にする、出金機能を遅延または無効にする、または当該ユーザーのアカウントおよび関連アカウントを直接凍結するなど、1つまたは複数の措置を講じることができるものとします。 注：そのような行動が確認されると、広告主は継続的な注文がある場合、取引を完了しないことを選択することができます。 プラットフォームは、一時的または永久的にP2P取引機能を無効にする、出金機能を無効にする、または当該ユーザーのアカウントを凍結するなど、1つまたは複数の措置を講じることができる。 プラットフォームは、当該ユーザーのアカウントおよび関連アカウントのすべての機能を直接かつ永久的に無効にすることができます。 プラットフォームは、当該ユーザーのアカウントおよび関連するアカウントのすべての機能を直接かつ恒久的に無効にすることができます。 プラットフォームは、司法機関によって発行された書簡に従って、ユーザーのアカウントを凍結することができます。凍結期間が終了した場合、司法機関は凍結期間延長のための新たな書簡を提示する必要があります。凍結期間中は、利用者は、当プラットフォームではなく、司法機関に連絡し、問題を解決する必要があります。 プラットフォームは、利用者のアカウントおよび関連するアカウントの特定の機能を無効にすることができます。