Guia passo a passo da verificação empresarial (KYB)

Este documento traz um guia passo a passo sobre como solicitar a verificação empresarial (KYB) no site da Bitget. Não é possível fazer esse tipo de verificação no app da Bitget.

1º passo

Faça login na sua conta Bitget. Acesse [verificação de identidade] e escolha "Verificação empresarial” no canto superior direito. Clique em [Verificar].

2º passo

Forneça as informações sobre a entidade seguindo as instruções. Certifique-se de que:

• As informações fornecidas estejam alinhadas com os documentos oficiais;

• Forneça um endereço comercial válido. O endereço comercial refere-se ao local onde a entidade realmente opera, portanto, NÃO deve ser o endereço do agente registrado, da secretária da empresa ou de uma caixa postal, etc. Se a entidade for operada em casa, preencha o endereço residencial de sua operação;

• Além disso, verifique se o e-mail de contato está correto, pois nossa equipe de avaliação poderá contatá-lo para obter mais informações.

Clique em [Avançar].

3º passo

Forneça informações adicionais sobre sua empresa, a finalidade da conta e a frequência e o volume esperados de transações. Clique em [Avançar].

4º passo

Selecione o tipo de entidade que melhor se adequada à sua empresa. É importante escolher o tipo correto de entidade para gerar a lista precisa de documentos. Observe que, se um tipo de entidade incorreto for selecionado, os usuários precisarão preencher novamente o procedimento e reenviar sua solicitação.

5º passo

Envie os documentos conforme as instruções. Os documentos marcados com um ícone "!" à esquerda são obrigatórios. Clique no ícone de informações à direita para ler os requisitos de cada documento. Há modelos disponíveis para alguns tipos de documentos. Se o tamanho do arquivo exceder 10 MB, os usuários poderão dividi-lo em documentos menores e carregá-los.

Clique em [Avançar].

6º passo

Clique em [Adicionar pessoas físicas afiliadas] para adicionar partes individuais relacionadas, como todos os Diretores, Proprietários Beneficiários Finais que possuam 25% ou mais das participações acionárias ou direitos de voto e Pessoas Autorizadas. Se não houver um indivíduo que atenda à definição de Proprietário Beneficiário Final, forneça as informações dos Controladores Finais.

Clique em [Adicionar entidades afiliadas] para adicionar os diretores não individuais, se houver.

7º passo

Adicione e preencha adequadamente as informações de todos as pessoas físicas afiliadas. Se um indivíduo ocupar mais de um cargo (por exemplo, ele é Diretor, Proprietário Beneficiário Final e Pessoa Autorizada ao mesmo tempo), basta selecionar todos os cargos aplicáveis na lista. É necessário divulgar todos os Proprietários Beneficiários Finais que possuam 25% ou mais das participações acionárias ou dos direitos de voto. Observe que caso haja omissão de partes relacionadas ou de informações, será necessário enviar a solicitação novamente.

8º passo

Role a tela para baixo para fornecer as informações do documento de identificação do indivíduo afiliado. Envie a frente e o verso do documento de identidade. Envie também um comprovante de residência dos últimos três meses se o indivíduo afiliado for um Proprietário Beneficiário Final. Clique em [OK].

9º passo

Esse passo só se aplica a entidades que tenham diretores que não são pessoas físicas. Preencha as informações e envie o(s) documento(s) de registro da empresa dos Diretores que não são pessoas físicas adequadamente. Clique em [OK]

10º passo

Você pode editar e excluir as partes afiliadas. Depois de confirmar que todas as partes afiliadas foram adicionadas e que as informações fornecidas são precisas, clique em [Enviar].

11º passo:

Clique em [Confirmar].

12º passo:

Você sempre pode fazer login na plataforma da Bitget e revisar o status da sua solicitação na página de verificação empresarial. Se forem necessários documentos ou informações adicionais, nós informaremos a você e indicaremos os motivos da reprovação destacados em vermelho. Seu endereço de e-mail registrado na Bitget também receberá um e-mail de notificação com os motivos de reprovação.

Se precisar de mais informações ou assistência, leia as perguntas frequentes da verificação empresarial (KYB) ou entre em contato conosco pelo e-mail “[email protected]” com sua UID e entraremos em contato com você assim que possível. Como alternativa, você também pode entrar em contato com nosso atendimento ao cliente através do nosso chat ao vivo 24 horas.