Специалисты Certik про значимость инициативы от FinCEN
«Будучи национальным подразделением финансовой разведки, учреждение собирает и анализирует информацию о финансовых транзакциях. Мандат в обеспечении соблюдения правил, призванных обеспечить целостность и прозрачность экономической системы. Оно играет решающую роль в укреплении национальной безопасности страны, защите институтов и повышении доверия». По словам аналитиков, последнее предложение FinCEN по регулированию услуг микширования «конвертируемой виртуальной валюты (CVC)», то есть криптовалют, имеет важное значение.
Данная инициатива, направленная на борьбу с отмыванием денег, потребует от криптокомпаний немедленно адаптироваться и внедрить новые руководящие принципы. Организации должны быть готовы к усилению надзора. Предлагаемое руководство нацелено на компании, которые скрывают источник, место назначения или сумму транзакций, и могут быть использованы для отмывания денег..
По словам экспертов Certik, ключевым моментом стало детальное ведение учета и отчетности по транзакциям, связанными с микшерами. Криптовалютные компании должны будет создать комплексные системы для точного отслеживания, документирования и предоставления отчетов о соответствующих переводах в FinCEN.
Адаптация к новым требованиям означает пересмотр существующих систем соответствия. Внедрение передовых технологических решений может существенно помочь в соблюдении новых стандартов соответствия. Такие инструменты, как SkyInsights, могут помочь выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них, защищая бизнес и репутацию организации. Данный алгоритм позволяет анализировать схемы транзакций, отслеживать потоки средств и выявлять потенциальные действия по микшированию, тем самым помогая предприятиям соблюдать правила FinCEN.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Сегодняшний индекс страха и жадности составляет 43
Финансирование: почему такие «VC монеты», как BERA, сталкиваются с критикой
Это отрывок из 21-го выпуска The Funding, отправленного нашим подписчикам 9 февраля. The Funding — это двухнедельный информационный бюллетень, написанный Йогитой Хатри, самым опытным редактором The Block. Чтобы подписаться на бесплатную рассылку, нажмите здесь.
Цены на криптовалюты падают после объявления Трампа о новых 25% тарифах на сталь и алюминий
Краткий обзор Цены на различные криптовалюты упали после того, как президент Трамп сообщил журналистам о планах ввести новые 25% тарифы на сталь и алюминий на следующей неделе. Цена Биткойна, которая в пятницу ненадолго превысила $100,000, снизилась до около $95,000, при этом Ethereum упал на 3,5% за последние 24 часа. Это ценовое движение происходит незадолго до Супербоула LIX, который, как ожидается, станет самым просматриваемым телетрансляцией года.
Kraken добавляет мемкоин 'JAILSTOOL', принятый Дэйвом Портноем из Barstool, увеличивая токен на $200 миллионов
Краткий обзор Криптовалютная биржа Kraken добавила в листинг мемкоин, принятый и продвигаемый основателем Barstool Дэйвом Портноем. Рост токена до пиковой рыночной капитализации свыше $250 миллионов, по-видимому, изменил первоначально скептическое отношение Портноя к мемкоинам. «Это настолько глупо, что может быть безошибочным», — сказал Портной.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
