Власти США обвинили в криптомошенничестве 18 физлиц и компаний. В их числе фирмы Gotbit и CLS Global

• Минюст США, SEC и ФБР выдвинули обвинения против 18 физических и юридических лиц по делу о мошенничестве с цифровыми активами.
• Власти подозревают четырех маркетмейкеров, включая Gotbit и GLS Global, в манипулировании рынком и фиктивной торговле.
• Для фиксации преступлений и получения доказательств ФБР создало собственный подставной токен — NextFundAI. 

Министерство юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Федеральное бюро расследований (ФБР) выдвинули обвинения против 18 физических и юридических лиц по делу о мошенничестве в криптовалютном пространстве. Власти подозревают их в манипулировании рынком, совершении фиктивных сделок и обмане инвесторов.

Операция Token Mirrors

Согласно отчету Минюста, для сбора доказательств агенты ФБР использовали специально созданный токен NextFundAI. Правоохранители связались с криптокомпаниями и воспользовались их услугами для нелегального продвижения монеты и совершения фиктивных сделок.

«ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы идентифицировать, пресечь и привлечь к ответственности этих предполагаемых мошенников», — заявила специальный агент Бостонского отделения ФБР Джоди Коэн.

Операция получила название Token Mirrors и позволила предъявить обвинения четырем фирмам и четырем маркетмейкерам. Помимо этого, власти арестовали нескольких человек, причастных к мошенничеству.

Правоохранители утверждают, что криптокомпании создавали токены и видимость высокого спроса на них. Для этого организаторы схемы вступали в сговор с маркетмейкерами и проводили фиктивные сделки, искусственным образом увеличивая торговый оборот монеты.

Такой прием известен как «wash trading» — практика самостоятельной торговли с целью создания видимости интереса рынка.

В распутывании этих афер американским властям помогали правоохранители из Великобритании, Испании и Португалии.

Фигуранты дела

Среди маркетмейкеров, которым предъявлены обвинения, значатся Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global и MyTrade. Помимо этого, к ответственности должны быть привлечены фирмы Lillian Finance, VZZN, Robo Inu и Saitama LLC. Следователи обвинили в мошенничестве как перечисленных юридических лиц, так и их руководство.

По имеющейся информации, основателя Gotbit Алексея Андрюнина арестовали 8 октября 2024 года в Португалии, и теперь он ожидает экстрадиции в США. Еще двух топ-менеджеров компании — Кави Джалили и Федора Кедрова — правоохранители объявили в розыск. Предположительно, они проживают в РФ. 

Представители ФБР заявили, что Gotbit в период с 2018 по 2024 год совершала фиктивные сделки от имени клиентов и получала десятки миллионов долларов в качестве выручки за оказание незаконных услуг. В 2019 году Андрюнин якобы дал интервью, в котором рассказал о создании кода для фиктивных операций и искусственного завышения объема торговли криптовалютой, отметили в агентстве.

Правоохранители считают Gotbit причастной к мошенничеству с токенами Saitama и Robo Inu. 

Схожие обвинения предъявлены и другим маркетмейкерам. ZM Quant, CLS Global и MyTrade предлагали криптокомпаниям услуги по манипулированию рынком. Они включали в себя операции по так называемой схеме Pump and Dump, фиктивные сделки посредством ботов и создание большого торгового объема.

Агенты ФБР утверждают, что им удалось получить доступ к переписке сотрудника CLS Global Андрея Жоржеса. В диалоге с потенциальным клиентом он рассказал об алгоритме, который совершает самостоятельные сделки и дает возможность создать видимость «живого» токена. При этом представитель компании убеждал собеседника, что такую деятельность сложно отследить, а в CLS Global осознают ее незаконную природу.

«Сегодняшний посыл таков: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Точка. Наше ведомство будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви.

Большинство из предъявленных пунктов обвинений предусматривают тюремный срок до 20 лет, а штрафы по ним составляют от $250 000 до $5 млн.   

Реакция рынка  

На фоне предъявления обвинений нескольким криптокомпаниям и их руководству рынок цифровых активов столкнулся с «заметным волнением», заявили аналитики Santiment . 

Они отмечают, что помимо непосредственного влияния на отрасль самого факта расследования, есть еще один элемент напряженности. Эксперты указывают на «беспрецедентный шаг» со стороны ФБР, который касается создания подставного токена и криптокомпании для внедрения в преступную сеть.

По мнению Santiment, такой подход демонстрирует, на что готовы пойти правоохранители ради достижения нужной цели. 

«Позиционируя NextFundAI как прозрачный и ориентированный на сообщество, ФБР успешно привлекло участников, что позволило правоохранительным органам собрать ключевые доказательства рыночных манипуляций и мошеннических практик в отрасли», — отметили аналитики. 

Тем временем курс биткоина в период с 9 по 10 октября 2024 года снизился с отметки $62 530 до уровня $60 670. На момент написания материала актив частично отыграл утраченные позиции, а его цена держится вблизи $61 000, по данным TradingView .

Часовой график BTC/USDT на бирже Binance. Источник: TradingView .

За прошедшую неделю курс первой криптовалюты вырос на 0,5%. В месячном выражении прирост составил 6,9%. Рыночная капитализация актива составляет 1,23 трлн.

Напомним, мы писали, что в США 86-летнего криптомошенника обязали выплатить $14 млн за создание схемы Понци.