• Федеральный апелляционный суд пришел к выводу, что Министерство финансов США действовало за пределами своих полномочий, наложив санкции на Tornado Cash, криптовалютный миксер, связанный с северокорейской хакерской деятельностью.
  • В 2022 году OFAC наложило санкции на Tornado Cash за предполагаемое отмывание более 7 миллиардов долларов в криптовалюте, в том числе 455 миллионов долларов от северокорейских хакерских групп.

Апелляционный суд США постановил, что Министерство финансов превысило свои полномочия, введя санкции против неизменяемых смарт-контрактов Tornado Cash, указав, что эти контракты находятся вне рамок федеральных законов о собственности. Пятый окружной апелляционный суд отменил предыдущее решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, заключив, что автономные смарт-контракты, функционирующие без вмешательства человека, не могут быть классифицированы как «собственность»

Tornado Cash — это децентрализованная программная инициатива с открытым исходным кодом, созданная коллективом участников, которые развернули набор смарт-контрактов на блокчейне Ethereum в 2019 году. Криптовалютные смарт-контракты Tornado Cash обеспечивают две ценные функции: конфиденциальность, которая анонимизирует цифровые транзакции, и неизменяемость, означающую, что программный код не может принадлежать, контролироваться или изменяться даже теми, кто изначально его создал.

Юридические аспекты и последствия

Согласно решению суда, неизменяемые смарт-контракты состоят из закодированных строк, которые не подлежат владению или контролю, а значит, не подпадают под юрисдикцию Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Однако судебная коллегия постановила, что неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash не могут быть «заблокированы» в соответствии с IEEPA, поскольку они не отвечают критериям услуг или собственности, как это определено в законе.

В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло решение внести компьютерный код 37 смарт-контрактов Tornado Cash в список специально назначенных граждан. Это решение было вызвано, прежде всего, опасениями по поводу использования Tornado Cash северокорейскими государственными хакерами The Lazarus Group для отмывания незаконных средств на сумму 455 миллионов долларов, что привело к запрету на работу с сервисом для американских граждан.

Однако в сентябре 2022 года OFAC сделало ограниченное исключение, разрешив американским пользователям подавать заявки на получение лицензий, которые позволят им выводить средства с Tornado Cash. Позже, в ноябре 2022 года, OFAC обновило свой предыдущий список, расширив санкции на 53 адреса Ethereum, связанных с платформой Tornado Cash.

Этот шаг вызвал судебные споры: шесть пользователей Tornado Cash подали иски против Министерства финансов, утверждая, что санкции нарушают Закон об административной процедуре.

Билл Хьюз, адвокат блокчейн-компании Consensys, высказал свое мнение по поводу сложившейся ситуации. Он высоко оценил решение суда, назвав его «положительным результатом» и предположив, что оно вряд ли будет отменено Верховным судом. Хьюз предупредил, что это решение не освобождает другие аспекты Tornado Cash от проверки OFAC, поскольку внимание было сосредоточено исключительно на смарт-контрактах без административного ключа. Пол Грюал, директор по правовым вопросам Coinbase , назвал это решение «исторической победой для криптовалютного сектора»

Privacy wins. Today the Fifth Circuit held that @USTreasury ’s sanctions against Tornado Cash smart contracts are unlawful. This is a historic win for crypto and all who cares about defending liberty. @coinbase is proud to have helped lead this important challenge. 1/6

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) November 26, 2024

После этого объявления стоимость TORN, токена для Tornado Cash, выросла более чем на 430 % за последние 24 часа. В настоящее время TORN торгуется в районе $19, что отражает 440-процентный рост за последнюю неделю, согласно данным