Сколько CFTC заработала на принудительном применении криптовалют в 2024 году?

Сообщается, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) получила 17,1 миллиарда долларов на 2024 финансовый год посредством финансового обеспечения. Эта цифра, включающая 2,6 миллиарда долларов в виде гражданских денежных штрафов и 14,5 миллиардов долларов в виде возврата и реституции, считается «крупнейшим восстановлением за всю историю агентства».

В заявлении для прессы, опубликованном 4 ноября, орган финансового правопорядка CFTC объявил, что собрал более 17 миллиардов долларов, инициировав 58 новых правоприменительных действий, включая новаторские дела, связанные с цифровыми активами.

В ходе первых усилий агентства по борьбе с мошенничеством были выявлены дела на рынках добровольных углеродных кредитов, сложные дела о манипуляциях на нескольких рынках, а также примечательные дела о соблюдении требований, включая крупнейшее дело, связанное с соблюдением требований, в его истории. 

Меры CFTC в 2024 году. Источник: X

CFTC также решительно вела продолжающиеся судебные разбирательства, добившись заметных побед, которые принесли существенные возмещения. Крупнейшие возмещения были связаны с громкими правоприменительными действиями против криптовалютных бирж FTX и Binance .

Знаменитые крипто-кейсы включали FTX и Binance 

Усилия CFTC по обеспечению правоприменения в 2024 году были связаны с действиями против криптовалютных гигантов FTX и Binance . Только на эти случаи приходится значительная часть рекордных сборов агентства.

Дело FTX касалось обвинений в мошенничестве, направленных против биржи, ее дочерней компании Alameda Research и нескольких ее руководителей, включая основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. В результате урегулирования было возмещено 8,7 миллиарда долларов США и возвращено 4 миллиарда долларов США. CFTC назвала эту сумму крупнейшим возмещением в истории агентства.

Банкман-Фрид, против которого рассматривались как уголовные, так и гражданские дела, в марте был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Судебные разбирательства против других аффилированных лиц FTX, включая соучредителя Гэри Ванга, бывшего со-генерального директора Alameda Кэролайн Эллисон и совладельца FTX Нишада Сингха, все еще продолжаются.

CFTC также достигла соглашения с Binance , ее основателем Чанпэном Чжао и другими руководителями за управление незаконной биржей деривативов цифровых активов и уклонение от правил США. 

Штрафы, наложенные агентством, включали 150 миллионов долларов от Чжао, 1,5 миллиона долларов от бывшего директора по соблюдению нормативных требований Сэмюэля Лима, а также в общей сложности 1,35 миллиарда долларов в виде гражданских денежных штрафов и возврата денег от Binance .

Другие криптофирмы под пристальным вниманием 

Помимо громких дел против FTX и Binance , CFTC продолжала активно проводить принудительные меры во всем секторе цифровых активов. Среди примечательных действий было обвинение против бывшего генерального директора Voyager Digital Стивена Эрлиха в мошенничестве с товарным пулом и нарушениях регистрации. 

За этим последовала значительная юридическая победа, когда федеральный суд отклонил ходатайство Эрлиха о прекращении дела, разрешив рассмотрение дела.

Агентство также добилось крупной победы в деле против Seneca Ventures LLC, мошеннической операции типа Понци, включающей инвестиции в криптовалюту и незаконное присвоение средств компенсации выбросов углерода. Суд обязал ответчиков выплатить более 230 миллионов долларов в виде совокупных гражданских денежных штрафов, реституции и возвращения денег. 

Финансовый орган также расследовал дело о романтическом мошенничестве, обвинив сотрудников криптовалютной биржи Debiex в хищении у жертв 2,3 миллиона долларов посредством мошенничества с забоем свиней.

Правоприменительные меры в отношении фирм, не занимающихся криптовалютой 

Хотя цифровые активы сыграли центральную роль в правоприменительной деятельности CFTC в 2024 году, она также расширила свою сеть для мониторинга других финансовых отраслей.

В сентябре агентство объявило , что судья Мэри Роуленд из Северного округа штата Иллинойс вынесла окончательное решение против Сэма Иккурти и нескольких организаций, включая Seneca Ventures LLC, обязав их выплатить 209 миллионов долларов в качестве компенсации.

Решение последовало за обвинениями в мошенничестве и незаконном присвоении, при этом суд встал на сторону финансового органа по всем обвинениям. CFTC также вернула украденные цифровые активы на сумму более 18 миллионов долларов у назначенного судом управляющего.

Председатель CFTC Ростин Бенам подчеркнул способность агентства адаптироваться к надзору за рынками, нарушенными технологиями. Он подчеркнул роль агентства в защите потребителей и обеспечении целостности рынков США.

«Неправомерные действия на рынках нашей юрисдикции редко ограничиваются рамками, особенно потому, что эти границы постоянно defi с помощью прорывных технологий», — сказал Бехнам. 

С нуля до Web3 Pro: ваш 90-дневный план запуска карьеры