Digital Currency Group согласилась выплатить $38 миллионов для урегулирования с SEC по делу о халатности

Международная инвестиционная компания Digital Currency Group согласилась урегулировать дело и выплатить $38 миллионов Комиссии по ценным бумагам и биржам США в пятницу по обвинениям в введении в заблуждение инвесторов через крипто-кредитора Genesis Global Capital, LLC. 

SEC заявила, что одним из крупнейших заемщиков Genesis был хедж-фонд Three Arrows Capital и сообщила 13 июня, что фонд "не смог выполнить маржинальный вызов".

"В середине июня 2022 года крупный заемщик не выполнил маржинальный вызов, что поставило под угрозу бизнес GGC," говорится в заявлении SEC в пятницу. "Тем не менее, Digital Currency Group небрежно вела себя, вводя в заблуждение, преуменьшая влияние этого дефолта и преувеличивая, что Digital Currency Group сделала для помощи GGC после этого."

Бывший генеральный директор Genesis Соичиро "Майкл" Моро также согласился урегулировать дело с SEC и выплатить $500,000 по обвинениям в небрежности. 

DCG находится под пристальным вниманием регуляторов уже несколько лет. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк подал иск против крипто-биржи Gemini, крипто-кредитора Genesis и его материнской компании DCG в октябре по поводу программы крипто-кредитования Gemini. В то время Джеймс заявил, что три компании обманули более 29,000 жителей Нью-Йорка на сумму более $1 миллиарда. Джеймс также заявил, что DCG и Genesis "скрыли убытки в размере $1,1 миллиарда через многомесячную кампанию ложных заявлений, упущений и сокрытия."

Genesis подала заявление о банкротстве в 2023 году и завершила реструктуризацию банкротства в августе 2024 года. При подаче заявления о банкротстве Genesis раскрыла, что у нее более 100,000 кредиторов и обязательства на сумму до $10 миллиардов. Она задолжала примерно $3 миллиарда своим 50 крупнейшим кредиторам, включая Gemini, управляющую активами VanEck и торговую фирму Cumberland.