İki şüpheli, yaklaşık 230 milyon dolar değerinde 4.100'den fazla BTC çalmakla suçlandı
ABD Adalet Bakanlığı bugün, 20 yaşındaki Malone Lam ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano'yu yaklaşık 230 milyon dolar değerinde 4.100'den fazla bitcoini çalmak ve aklamak için komplo kurmakla suçlayan bir iddianameyi kamuoyuna açıkladı. İki şüphelinin dün gece tutuklandığı ve sırasıyla Güney Florida ve Orta Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemelerinde hakim karşısına çıkacakları bildirildi. İddianameye göre, Ağustos 2024'ten bu yana Lam, Serrano ve suç ortakları, mağdurların kripto para hesaplarına sahte yollarla erişim sağlayarak fonları kendi kontrol ettikleri hesaplara aktardılar. Daha sonra bu gelirleri karıştırma hizmetleri, borsalar, VPN'ler vb. aracılığıyla aklayarak uluslararası seyahat, gece kulüpleri, lüks arabalar ve lüks eşyalar gibi şeyler için kullandılar. Şu anda, FBI ve ABD İç Gelir Servisi'nin Suç Soruşturma Bölümü bu dava üzerinde devam eden soruşturmalar yürütmektedir.
Sorumluluk Reddi: Bu makalenin içeriği yalnızca yazarın görüşünü yansıtır ve platformu herhangi bir sıfatla temsil etmez. Bu makale, yatırım kararları almak için bir referans olarak hizmet etmeyi amaçlamaz.
Bunlar da ilginizi çekebilir:
Ethereum L2 TVL, 7 günlük %18,3'lük artışla 42 milyar ABD dolarının üzerine çıktı
5 yeni fon CEX'ten 745.5 BTC satın aldı
ADA Kurucusu: Trump yönetimiyle kripto para mevzuatının oluşturulmasında işbirliğine istekli