Japonya’da Beklenmedik Altcoin ile Dolandırıcılık Yapan Çete Yakalandı!

Japon polisi, Monero (XMR) altcoin kara para aklama işine karışan şüphelileri başarıyla tespit etti ve tutukladı.

Bu, Japonya’daki yetkililerin suçluların izini sürmek için Monero analizini ilk kez kullanması anlamına geliyor. Haziran 2021 ile Ocak 2022 arasında yaklaşık 900 dolandırıcılık işleminden sorumlu olan çete, 18 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

21 Ekim itibariyle, Ulusal Polis Teşkilatı’nın Siber Özel Soruşturma Bölümü, aralarında Saitama Eyalet Polisi’nin de bulunduğu dokuz eyalet polisinden oluşan ortak bir görev gücüyle birlikte Yuta Kobayashi’yi (26) tutukladı. Adresi ve mesleği bilinmeyen Kobayashi, bilişim dolandırıcılığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kendisi çalıntı kredi kartı bilgilerini kullanarak yasadışı kazanç elde etmekle suçlanıyor. Yetkililer Kobayashi’nin 100 milyon yenin üzerinde zarara neden olan grubun arkasındaki beyin olduğuna inanıyor.

Grup, gizlilik özellikleriyle bilinen kripto para Monero’yu kullanarak para aklamaya çalıştı, ancak Japon yetkililer işlemlerin izini Kobayashi’ye kadar sürmeyi başardı. Ulusal Polis Teşkilatına göre bu, Japonya’da Monero analizinin bir şüphelinin kimliğinin belirlenmesine yol açtığı ilk örnek.

Kobayashi ve grubu, Haziran ve Temmuz 2021 tarihleri arasında online pazar yeri Mercari’de sahte ürünler listelemekle suçlanıyor. İddiaya göre, çalıntı kredi kartı bilgilerini kullanarak 42 sahte işlem gerçekleştirdiler ve bunun sonucunda grup hileli bir şekilde 2.751.561 yen elde etti. Kâr daha sonra platformun işletme şirketi tarafından ödendi.

Genel olarak, grubun Haziran 2021’den Ocak 2022’ye kadar çalıntı kredi kartı bilgilerini kullanarak yaklaşık 900 hileli işlem yaptığından şüpheleniliyor. Soruşturmalar, kredi kartı bilgilerinin sahte web siteleri ve sahte e-postalar da dahil olmak üzere kimlik avı taktikleri yoluyla elde edildiğini gösteriyor.

Olayı soruşturan görev gücü şu ana kadar suçlarla bağlantılı 18 kişiyi tutukladı. Şüpheliler “yasadışı yarı zamanlı işler” sunan sosyal medya platformları aracılığıyla işe alındı. Faaliyetlerini şifreli iletişim uygulamaları kullanarak koordine ettiler, bu da grubun operasyonlarının izlenmesini zorlaştırdı. Yetkililer bu kişilerin “tokuryu” olarak bilinen ve sosyal medya kanalları aracılığıyla örgütlenip dağılan mobil, anonim bir suç ağına mensup olduklarına inanıyor.

Eyalet polis güçlerine yardımcı olmak üzere 2012 yılında kurulan Ulusal Polis Teşkilatı’nın Siber Özel Soruşturma Birimi Ağustos ayında soruşturmaya katıldı. İletişim kayıtları ve kripto para işlemlerinin detaylı analizi sayesinde yetkililer Kobayashi’yi kilit şüpheli olarak belirledi.

*Yatırım tavsiyesi değildir.