Helix Mixer Kurucusu, 300 Milyon Dolarlık Aklama Suçundan 3 Yıl Hapis Cezası Aldı

Ohio sakini Larry Harmon, karanlık ağ karıştırıcısı Helix’i işlettiği için üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Operasyon süresince Harmon, 300 milyon dolarlık kara para akladı ve bu fonların çoğu karanlık ağ uyuşturucu pazarlarından geldi ya da oraya gitti.

Helix Mixer Operatörü Larry Harmon 3 Yıl Hapis Cezası Aldı

Harmon, 2021’de yasa dışı faaliyetlere bağlı bir kripto para karıştırma platformunu işletmekten suçunu kabul etti. 15 Kasım’da ABD Bölge Yargıcı Beryl Howell, cezasını hafifletti ve Bitcoin Fog soruşturması ndaki işbirliğini kabul etti. Bu dava, Harmon’ı ve ayrıca Bitfinex soygunu na karışan başka bir kişiyi de içine aldı.

Her ikisi de Bitcoin Fog hakkında tanıklık etti, bu platform Bitfinex hacker’ı tarafından yıllarca çalıntı varlıkları aklamak için kullanıldı. Üç kişinin cezalandırılması 48 saat içinde gerçekleşti.

“Sanığın para aklama operasyonunun ölçeği ve etkisi şaşırtıcıydı,” dedi Bitcoin Fog davasında savcı olan Alden Pelker. “Yerel kokain dağıtıcılarına arama motoru optimizasyonu getirdi,” belirtti .

Harmon, Helix karıştırıcısını Bitcoin Fog’un özelliklerini geliştirmek için inşa etti. Tutuklanmasından iki yıl önce Helix operasyonlarını durdurdu ve mahkemede tanıklık ederek cezasını yirmi yıldan sadece üç yıla indirdi. Yetkililer, operasyon sırasında en az 354,468 Bitcoin değerinde 311 milyon dolarlık varlıkların müsaderesine karar verdi.

Kardeşi Gary Harmon da suçlara karıştığı tespit edildi. Gelir İdaresi Servisi (IRS), bir soruşturma kapsamında Larry Harmon’dan 4,877 BTC’yi el koydu. Bu dijital token’lar, IRS kanıt dolabında tutulan bir cihaz aracılığıyla erişilen cüzdanlarda saklandı.

Savcılar, Gary Harmon’ın Larry’nin kimlik bilgilerini kullanarak sekiz Bitcoin cüzdanını yeniden oluşturduğunu ve böylece Bitcoin’leri cüzdanlardan aktararak IRS’nin gözetimini aştığını iddia etti. IRS tarafından güvence altına alınan cihazdan Bitcoin kaybolduktan sonra, araştırmacılar Gary’i suçlayan kanıtlar buldu.

Telefonunda bulunan bir fotoğraf, onu bir gece kulübünde nakit dolu bir küvette gösteriyordu. Gary’nin, 1,2 milyon dolarlık bir kredi için teminat olarak 68 Bitcoin kullandığı bildirildi. Ayrıca çalıntı fonları Cleveland’da bir lüks daire satın almak için harcadı. Gary Harmon suçunu kabul etti ve Yargıç Howell tarafından dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.