TRM Labs: 160 triệu USD tiền bất hợp pháp đã được xử lý qua các máy ATM tiền điện tử từ năm 2019

Các máy ATM tiền điện tử dễ bị lừa đảo và rửa tiền hơn do các giao thức KYC và AML yếu hơn, và đã xử lý ít nhất 160 triệu đô la tiền bất hợp pháp kể từ năm 2019, theo một báo cáo mới từ TRM Labs. Chỉ riêng trong năm 2023, tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp trong các máy ATM tiền điện tử đạt 1,2% tổng khối lượng của chúng, so với chỉ 0,63% của toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Báo cáo cũng tiết lộ rằng hơn 30 triệu đô la tiền bất hợp pháp trong năm 2023 có liên quan đến các địa chỉ lừa đảo đã biết, nhấn mạnh vai trò của các máy ATM tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các kế hoạch lừa đảo. Những phát hiện này xuất hiện vào thời điểm các cơ quan quản lý toàn cầu đang tăng cường giám sát không gian chuyển đổi tiền mặt sang tiền điện tử. Tại Đức, các cơ quan chức năng gần đây đã thu giữ 13 máy ATM Bitcoin không được phép và tịch thu gần 250.000 euro tiền mặt, nhấn mạnh nỗ lực liên tục của họ để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp liên quan đến các máy này.