Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Thị trường tiền điện tử Ấn Độ mở rộng: Hai sàn giao dịch toàn cầu nữa được phê duyệt

Thị trường tiền điện tử Ấn Độ mở rộng: Hai sàn giao dịch toàn cầu nữa được phê duyệt

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/06 10:37
Theo:Nynu V Jamal
  • FIU của Ấn Độ đang có kế hoạch phê duyệt thêm hai sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài để tham gia cùng Binance và KuCoin.
  • Việc phê duyệt diễn ra sau một quá trình đánh giá nghiêm ngặt các tính năng, bao gồm khả năng hiển thị giao dịch và STR.
  • FIU chưa tiết lộ tên của các sàn giao dịch đang được xem xét.

Thị trường tiền điện tử của Ấn Độ có thể sớm chào đón thêm nhiều sàn giao dịch toàn cầu, báo hiệu một sự mở rộng tiềm năng vượt ra ngoài các đối thủ hiện tại như Binance và KuCoin, những sàn gần đây đã được phê duyệt.

Các báo cáo cho thấy Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU) đang gần đến việc cấp phép cho hai sàn giao dịch nước ngoài bổ sung. Động thái này diễn ra sau khi chín sàn giao dịch nước ngoài bị cấm trước đó tìm cách tái gia nhập thị trường Ấn Độ.

Các Sàn Giao Dịch Nước Ngoài Tìm Kiếm Tái Gia Nhập

Gần bốn sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài trước đây bị cấm ở Ấn Độ do không tuân thủ quy định đã yêu cầu phê duyệt từ cơ quan này. Các nhà quản lý tiết lộ rằng ít nhất hai trong số các sàn giao dịch có khả năng sẽ nhận được phê duyệt vào cuối năm 2025, cho phép họ tiếp tục hoạt động tại quốc gia này.

Quá trình phê duyệt bao gồm một đánh giá kỹ lưỡng các tính năng, bao gồm khả năng hiển thị giao dịch, báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR), cùng các yếu tố khác đảm bảo tuân thủ quy định. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ, một quan chức FIU cho biết:

“Chỉ sau khi thẩm định đầy đủ, chúng tôi mới cho phép bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào hoạt động tại Ấn Độ.”

Trước đây, Ấn Độ đã cấm các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế như Binance, KuCoin và OKX, với lý do không tuân thủ các chính sách quy định về tiền điện tử. Các nền tảng này sau đó đã được cảnh báo chính thức về khả năng trốn thuế và vi phạm chống rửa tiền, và được yêu cầu giải thích hành động của họ.

Đọc thêm: Cơ quan Thuế Ấn Độ Yêu Cầu Hơn 86 Triệu USD GST từ Binance

Ngay sau đó, với một khoản phạt 2,25 triệu USD, Binance đã tái gia nhập thị trường tiền điện tử Ấn Độ, trở thành sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài đầu tiên, cùng với KuCoin, được FIU thông qua. Trong khi cơ quan này coi khoản phạt là “có cơ sở,” họ đã cung cấp hướng dẫn bổ sung cho sàn giao dịch để đảm bảo tuân thủ quy định nghiêm ngặt.

Cam Kết của FIU đối với Thực Thi AML

FIU vẫn cam kết thực thi nghiêm ngặt các quy định Chống Rửa Tiền (AML) để duy trì một khung pháp lý mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính. Cơ quan này tuyên bố rằng hai sàn giao dịch đang chờ phê duyệt cũng có thể đối mặt với các hình phạt tiềm năng trong tương lai, tương tự như các trường hợp của Binance và KuCoin. Tuy nhiên, cơ quan này chưa tiết lộ tên của các sàn giao dịch đang được xem xét.

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến cáo nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Biên tập viên bị sa thải, bài viết bị kiểm duyệt: CoinDesk đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt từ ngành

CoinDesk trải qua biến động biên tập sau khi gỡ bỏ một bài viết chỉ trích về Justin Sun. Các biên tập viên hàng đầu, bao gồm cả Tổng biên tập, bị sa thải giữa lúc tranh cãi. Charles Hoskinson đặt câu hỏi về giá trị tương lai của CoinDesk, cho rằng nó đã giảm do các quyết định biên tập gần đây.

CoinEdition2024/12/22 11:45

Sự lừa đảo TerraUSD của Tai Mo Shan trở nên đắt đỏ: SEC áp đặt mức phạt 123 triệu USD

SEC phạt Tai Mo Shan 123 triệu USD vì lừa dối nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD. Tai Mo Shan đã vi phạm luật bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua giao dịch token LUNA. Sự sụp đổ của TerraUSD phơi bày những lỗ hổng trong tính minh bạch của tiền điện tử và nhu cầu giám sát quy định.

CoinEdition2024/12/22 11:45