Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Trung Quốc Trấn Áp Kế Hoạch Kim Tự Tháp Tiền Điện Tử, Nạn Nhân Được Bồi Thường

Trung Quốc Trấn Áp Kế Hoạch Kim Tự Tháp Tiền Điện Tử, Nạn Nhân Được Bồi Thường

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/19 19:07
Theo:Coin Edition
  • Hơn 10.000 người đã bị lừa vào mô hình kim tự tháp tiền ảo.  
  • Chen và đồng phạm đã trả lại 22,59 triệu nhân dân tệ từ lợi nhuận bất hợp pháp.  
  • Họ bị kết án ba năm tù, và án treo trong năm năm.

Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã kết án ba kẻ cầm đầu một mô hình kim tự tháp tiền điện tử lừa đảo hơn 10.000 người. Vào ngày 18 tháng 9, Viện Kiểm sát Thành phố Zhongxiang, tỉnh Hồ Bắc đã tịch thu hơn 22,59 triệu nhân dân tệ (khoảng 32 triệu đô la) từ lợi nhuận bất hợp pháp, và mỗi kẻ cầm đầu nhận án tù ba năm, án treo trong năm năm, và bị phạt 350.000 nhân dân tệ mỗi người.

Chen, Ding và Fu đã tổ chức kế hoạch này, lừa đảo nạn nhân thông qua một dự án tiền ảo giả mạo thu về hơn 57 triệu nhân dân tệ. 

Mất mát của nhà đầu tư vạch trần lừa đảo WeChat

Kế hoạch bắt đầu vào cuối năm 2021 khi bộ ba này tạo ra một ứng dụng hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua đầu tư tiền ảo. Họ quảng bá mạnh mẽ dự án thông qua các nền tảng truyền thông xã hội và các cuộc họp trực tiếp, lôi kéo nạn nhân bằng những lời hứa về “lợi nhuận đảm bảo” và tiền dễ dàng.

Bước đột phá đến sau khi một trong những nạn nhân, ông Wang, đầu tư 5.000 đô la sau khi bị lôi kéo vào một nhóm WeChat bằng những tuyên bố sai lệch về lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, nhóm này biến mất và ông không thể rút tiền, dẫn đến việc ông báo cáo với cơ quan chức năng.

Sau nhiều tháng điều tra, các cơ quan chức năng phát hiện ra rằng những kẻ cầm đầu lừa đảo đã tổ chức hoạt động này như một mô hình kim tự tháp, với lợi nhuận chỉ dựa vào việc tuyển dụng thành viên mới. Tiền điện tử không có giá trị thực và dự án sụp đổ khi việc tuyển dụng giảm.

Đọc thêm: Trung Quốc lần đầu tiên: Thời gian tù vì trộm khóa ví tiền điện tử

Các công tố viên nhấn mạnh rằng toàn bộ 22,59 triệu nhân dân tệ từ lợi nhuận bất hợp pháp đã được trả lại, cảnh báo công chúng về những nguy hiểm của các kế hoạch lừa đảo như vậy và kêu gọi cảnh giác khi đối mặt với những lời hứa lợi nhuận cao.

Doanh nhân Malaysia bị dẫn độ về Trung Quốc

Gần đây, một doanh nhân Malaysia đã bị dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc để đối mặt với cáo buộc dẫn đầu một tổ chức lừa đảo tiền điện tử trị giá 100 tỷ nhân dân tệ (14 tỷ đô la). Ông là nghi phạm đầu tiên trong một tội phạm kinh tế mà Bangkok đã giao cho Bắc Kinh kể từ khi hiệp ước dẫn độ giữa hai nước có hiệu lực vào năm 1999, theo Bộ Công an Trung Quốc.

Đọc thêm: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phá vỡ mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la

Việc kết án những kẻ cầm đầu mô hình kim tự tháp này nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc đầu tư vào tiền điện tử. Mặc dù thị trường tài sản kỹ thuật số đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, nó vẫn dễ bị các hoạt động lừa đảo. 

Vụ án này là một lời cảnh báo cho các nhà đầu tư, nhấn mạnh sự cần thiết của việc thẩm định và tránh các kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Ngoài ra, việc thu hồi thành công số tiền bị đánh cắp mang lại một số sự an ủi cho các nạn nhân, nhưng điều quan trọng là phải cảnh giác và tự giáo dục về những cạm bẫy tiềm ẩn của các khoản đầu tư tiền điện tử.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyến cáo thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Sự Phát Triển Khoa Học Phi Tập Trung Năm 2024: Các Dự Án Cần Biết Cho Năm 2025

50% trong số 10 dự án DeSci hàng đầu đã được ra mắt trong năm qua. OriginTrail dẫn đầu thị trường với vốn hóa trên 350 triệu đô la. Ngành khoa học phi tập trung cho thấy sự tăng trưởng và đổi mới ổn định.

CoinEdition2025/01/04 02:24

Các nhà giao dịch SHIB nhắm đến $0.001 khi tỷ lệ đốt đạt mức cao 1500%

Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 1500%, thúc đẩy sự lạc quan của thị trường về khả năng tăng giá. Hỗ trợ chính của SHIB ở mức $0.00002260; kháng cự ở mức $0.00002300 có thể mở ra động lực tăng giá. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy khả năng tăng giá khi MACD hội tụ và RSI tiến gần vùng tăng giá.

CoinEdition2025/01/04 02:24

Các Nhà Giao Dịch Bán Lẻ Đẩy XRP Lên Tầm Cao Mới Tại Hàn Quốc

XRP dẫn đầu khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc, vượt qua Bitcoin và Dogecoin. Token này trải qua mức tăng giá 24%, phục hồi từ một đợt điều chỉnh gần đây. Các nhà phân tích đặt ra các mục tiêu giá đầy tham vọng, với dự báo có thể đạt tới 8 USD vào cuối năm.

CoinEdition2025/01/04 02:24

Aethir công bố kế hoạch năm 2025 để ra mắt mô hình quản trị phi tập trung, cung cấp cho các bên liên quan ảnh hưởng lớn hơn đến định hướng nền tảng

Tóm lại Aethir có kế hoạch giới thiệu mô hình quản trị phi tập trung vào năm 2025, chuyển hướng khỏi các cấu trúc ra quyết định truyền thống và phân bổ quyền lực giữa những người nắm giữ mã thông báo, nhà cung cấp dịch vụ điện toán và những người tham gia quan trọng khác trong hệ sinh thái của mình.

MPOST2025/01/04 00:34