Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBots‌Earn
Binance Hỗ Trợ Chính Quyền Ấn Độ Phá Vỡ Vụ Lừa Đảo Game Tiền Điện Tử Trị Giá 47 Triệu USD

Binance Hỗ Trợ Chính Quyền Ấn Độ Phá Vỡ Vụ Lừa Đảo Game Tiền Điện Tử Trị Giá 47 Triệu USD

Xem bài gốc
CoineditionCoinedition2024/09/25 08:49
Theo:Nynu V Jamal
  • ED của Ấn Độ và FIU của Binance đã điều tra vụ lừa đảo quỹ đầu tư trị giá 47 triệu đô la của ứng dụng trò chơi Fiewin.
  • Đạo luật Thực thi đã bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến các hoạt động gian lận của Fiewin.
  • Ứng dụng trò chơi đã dụ dỗ khách hàng tham gia cá cược và chơi game trực tuyến, hứa hẹn lợi nhuận cao.

Sàn giao dịch Binance đã chia sẻ chi tiết về vai trò của mình trong việc hỗ trợ Đạo luật Thực thi của Ấn Độ (ED) điều tra và triệt phá một nền tảng trò chơi trực tuyến gian lận, Fiewin. Chiến dịch này đã dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo trị giá 400 crore (khoảng 47,6 triệu đô la).

Trong một bài đăng trên blog được phát hành hôm nay, Binance đã chi tiết cách Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của mình cung cấp hỗ trợ quan trọng cho ED. Fiewin ban đầu tự giới thiệu là một nền tảng trò chơi hợp pháp nhưng đã dụ dỗ người dùng tham gia cá cược và chơi game trực tuyến với lời hứa về lợi nhuận cao ngất ngưởng. FIU của Binance đã cung cấp cho ED sự hỗ trợ phân tích quan trọng, giúp các nhà điều tra theo dõi dòng tiền bất hợp pháp thông qua hệ sinh thái tiền điện tử.

Phát triển này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và các nền tảng tư nhân để chống lại tội phạm tài chính. Một đại diện của ED đã chỉ ra vai trò quan trọng của Binance trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của không gian tiền điện tử của Ấn Độ. Họ đã phát biểu,

Đọc thêm: CEO Binance ủng hộ quỹ phòng hộ Bitcoin của BlackRock chống lại khoản nợ 35 nghìn tỷ đô la của Mỹ

“Sự hợp tác công-tư là rất quan trọng trong việc giải quyết các tội phạm tài chính phức tạp. Đội điều tra chuyên biệt của Binance là một ví dụ tuyệt vời về cách các công ty tư nhân có thể làm việc chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật. Trong trường hợp này, họ đã cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ phân tích góp phần vào cuộc điều tra.”

Sự Lừa Dối của Fiewin Bị Vạch Trần

Ứng dụng Fiewin đã dụ dỗ người dùng với lời hứa về lợi nhuận đáng kể bằng cách chơi các trò chơi nhỏ. Nền tảng này cung cấp việc tạo tài khoản dễ dàng và khuyến khích người dùng tham gia vào các hoạt động chơi game khác nhau. Tuy nhiên, sau khi tích lũy được số tiền đáng kể từ người dùng, Fiewin đã chặn việc rút tiền.

Cuộc điều tra của ED đã tiết lộ rằng nền tảng này đã thu thập khoảng 47 triệu đô la từ quỹ khách hàng thông qua các chiến thuật lừa đảo. Những quỹ này đã kết thúc trong nhiều ví tiền điện tử liên kết với vụ lừa đảo.

Đọc thêm: Sau Song Sắt ở Nigeria: Câu Chuyện Về Cuộc Khổ Nạn Của Một Giám Đốc Binance

Khi các khiếu nại của người dùng gia tăng, ED, với sự hỗ trợ của Binance, đã khởi động một cuộc điều tra. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng ứng dụng này hoạt động như một phần của mạng lưới tội phạm toàn cầu lớn hơn. Những kẻ phạm tội đã sử dụng các tài khoản ngân hàng giả và ví tiền điện tử để che giấu số tiền bất hợp pháp, tạo ra một đường mòn tiền phức tạp nhằm tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, FIU của Binance đã giúp các nhà điều tra giải mã mạng lưới phức tạp của vụ lừa đảo và theo dõi số tiền rửa qua các ví tiền điện tử khác nhau.

Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và giáo dục. Bài viết không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào. Coin Edition không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được đề cập. Độc giả được khuyên nên thận trọng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty.

0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

K33 cho biết lễ nhậm chức của Donald Trump có thể không còn là sự kiện "bán tin tức" cho bitcoin nữa

Giá Bitcoin ban đầu tăng vọt sau chiến thắng bầu cử của Donald Trump, được thúc đẩy bởi triển vọng các chính sách ủng hộ tiền điện tử của ông. Tuy nhiên, những trở ngại vĩ mô đã khiến thị trường hạ nhiệt kể từ giữa tháng 12, khiến các nhà phân tích tại K33 tự hỏi liệu lễ nhậm chức của Trump có còn là sự kiện bán tin tức hay không.

The Block2025/01/14 16:34

Tom Schmidt về lý do tại sao chu kỳ này khác biệt đối với vốn đầu tư mạo hiểm

Tóm tắt nhanh Đối tác của Dragonfly, Tom Schmidt, giải thích lý do tại sao chu kỳ tiền điện tử này lại khác biệt đối với vốn đầu tư mạo hiểm và những cơ hội nào đang chờ đợi vào năm 2025.

The Block2025/01/14 16:01

Ngân hàng Anh ra mắt 'Phòng thí nghiệm Đồng bảng kỹ thuật số' để thử nghiệm các đổi mới CBDC

Tóm tắt nhanh Ngân hàng Anh sẽ ra mắt "Phòng thí nghiệm Đồng bảng Kỹ thuật số" trong năm nay để khám phá tính khả thi của một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Sáng kiến này nhằm giải quyết các thách thức của hệ thống thanh toán, thử nghiệm các trường hợp sử dụng sáng tạo và cung cấp thông tin để định hình sự phát triển của một đồng bảng kỹ thuật số tiềm năng.

The Block2025/01/14 16:01

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ra tuyên bố chung cảnh báo về các vụ trộm tiền điện tử của Triều Tiên

Tóm tắt nhanh Ba chính phủ cho biết họ vẫn cam kết ngăn chặn các vụ trộm cắp và thu hồi các quỹ bị đánh cắp từ các tác nhân xấu của Triều Tiên.

The Block2025/01/14 16:01