- Nigeria đã rút lại các cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan của Binance sau áp lực ngoại giao từ Mỹ và các thỏa thuận pháp lý.
- Tigran Gambaryan đã được thả sau những nỗ lực bảo lãnh không thành công do lo ngại về sức khỏe và các lập luận pháp lý.
- Mặc dù Gambaryan đã được thả, Binance vẫn đối mặt với các cáo buộc trốn thuế chưa được giải quyết ở Nigeria, giữa những thách thức về quy định toàn cầu.
Giám đốc điều hành của Binance Holdings, Tigran Gambaryan, đã được tự do sau khi chính phủ Nigeria rút lại các cáo buộc rửa tiền chống lại ông. Gambaryan, bị giam giữ từ tháng Tư, bị cáo buộc rửa tiền 34,4 triệu đô la. Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã công bố thông báo này tại Tòa án Liên bang ở Abuja chỉ vài ngày trước phiên điều trần tiếp theo dự kiến vào ngày 25 tháng Mười.
Gambaryan, một công dân Mỹ, cuối cùng đã được xóa tội sau khi bên công tố xác nhận ông là nhân viên và không tham gia vào các quyết định tài chính của Binance. Việc ông được thả theo sau những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ của các quan chức và nhà lập pháp Mỹ, những người đã viện dẫn lo ngại về sức khỏe.
EFCC Rút Lại Cáo Buộc Đối Với Gambaryan
Luật sư của EFCC đã tiết lộ quyết định rút lại các cáo buộc trong một phiên tòa kín. Động thái bất ngờ này dường như được thực hiện để tránh sự chú ý của truyền thông. Mặc dù trước đó đã từ chối bảo lãnh cho Gambaryan hai lần do lo ngại về nguy cơ bỏ trốn, tòa án đã thừa nhận rằng Gambaryan không chịu trách nhiệm về các chiến lược tài chính của công ty.
Đội ngũ bào chữa của Gambaryan lập luận rằng ông không nên chịu trách nhiệm cho các hoạt động tổng thể của Binance. Mark Mordi, một Luật sư Cao cấp của Nigeria (SAN) đại diện cho Gambaryan, đã ủng hộ quan điểm này. Việc rút lại các cáo buộc phản ánh những nỗ lực ngoại giao thành công giữa chính phủ Mỹ và Nigeria.
Áp Lực Ngoại Giao Dẫn Đến Việc Thả Gambaryan
Vụ việc đã thu hút sự chú ý quốc tế từ các nhà lập pháp Mỹ, những người đã thúc đẩy việc thả ông. Điều này bao gồm các can thiệp ngoại giao với các cơ quan chức năng Nigeria và Mỹ. Những nỗ lực này trở nên mạnh mẽ hơn sau khi các yêu cầu bảo lãnh liên tục bị từ chối dựa trên các tuyên bố sức khỏe không đủ.
Hơn nữa, các quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại về việc đối xử với Gambaryan tại Trung tâm Cải huấn Kuje, nơi ông bị giam giữ kể từ khi bị buộc tội. Mặc dù vậy, tòa án Nigeria vẫn kiên quyết, viện dẫn việc Gambaryan không chứng minh được rằng cơ sở cải huấn thiếu các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ.
Các Đơn Xin Bảo Lãnh Bị Từ Chối Mặc Dù Có Lo Ngại Về Sức Khỏe
Đội ngũ pháp lý của Gambaryan đã nộp đơn xin bảo lãnh dựa trên tình trạng sức khỏe suy giảm của ông, điều này trở thành trọng tâm chính của phiên tòa. Bên bào chữa cho rằng việc tiếp tục giam giữ mà không có chăm sóc y tế vi phạm quyền của ông. Mặc dù có những lập luận này, tòa án đã từ chối các đơn xin bảo lãnh vào ngày 11 tháng Năm và ngày 11 tháng Mười.
Trong phiên điều trần ngày 11 tháng Mười, Thẩm phán Emeka Nwite đã phán quyết rằng kháng cáo của Gambaryan chống lại việc từ chối bảo lãnh ban đầu là một sự lạm dụng quy trình tư pháp. Việc bên bào chữa không rút lại kháng cáo đang chờ xử lý trước khi nộp đơn xin bảo lãnh mới đã dẫn đến việc bác bỏ đơn này.
Mặc dù vụ việc của Gambaryan hiện đã kết thúc, Binance vẫn đối mặt với các vấn đề pháp lý khác ở Nigeria. Công ty đang tham gia vào một vụ án trốn thuế riêng biệt trước một thẩm phán khác của Tòa án Liên bang. Ngoài ra, một giám đốc điều hành liên quan, Nadeem Anjarwalla, được cho là đã trốn thoát khỏi sự giam giữ vào tháng Ba, đặt ra nhiều câu hỏi hơn về các hoạt động của Binance ở Nigeria.
Những thách thức pháp lý của Binance ở Nigeria là một phần của sự giám sát toàn cầu ngày càng tăng đối với sàn giao dịch tiền điện tử này. Những vụ án này làm nổi bật các nỗ lực quản lý để điều hành các hoạt động tiền điện tử.
Kết thúc đột ngột của vụ việc Gambaryan là một diễn biến quan trọng trong các hành động quản lý của Nigeria đối với Binance. Áp lực ngoại giao và các lập luận pháp lý là chìa khóa để đảm bảo việc thả ông. Tuy nhiên
