Các công tố viên Mỹ đang điều tra Tether, Bộ Tài chính Mỹ cân nhắc các biện pháp trừng phạt tiềm năng: WSJ

Các nhà điều tra Hoa Kỳ đang điều tra Tether, công ty đứng sau stablecoin lớn nhất thế giới, về khả năng vi phạm các quy tắc chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt, theo báo cáo từ The Wall Street Journal.

Cuộc điều tra đó đang xem xét liệu tiền điện tử của họ có đang được các bên thứ ba sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố, buôn bán ma túy và tấn công mạng hay không, WSJ đã báo cáo vào thứ Sáu, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan đang xử lý một cuộc điều tra hình sự, trong khi Bộ Tài chính đã cân nhắc việc trừng phạt Tether vì việc sử dụng stablecoin của những người và nhóm bị Hoa Kỳ trừng phạt, bao gồm nhóm khủng bố Hamas và các tác nhân xấu ở Nga. Nếu Bộ Tài chính quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tether, điều đó sẽ chủ yếu ngăn chặn người Mỹ kinh doanh với Tether, WSJ cho biết.

Bộ Tài chính, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York và Tether đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận từ The Block.

Giám đốc điều hành Tether Paolo Ardoino đã lên tiếng trên X để phản đối báo cáo của WSJ.

"Như chúng tôi đã nói với WSJ, không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ đang lặp lại những thông tin cũ," Ardoino nói. "Hết."

Tether đã phải đối mặt với sự giám sát trong nhiều năm qua stablecoin của mình, được neo giá vào đồng đô la Mỹ. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ cho biết Tether đã đưa ra "các tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây hiểu lầm và bỏ sót các sự kiện quan trọng" liên quan đến stablecoin. Cơ quan quản lý cho biết Tether đã tuyên bố sai rằng stablecoin được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng đã giám sát Tether và kêu gọi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra công ty về khả năng tham gia vào tài chính bất hợp pháp. Tether đã nói rằng họ đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.