Cầm tiền chiếm đoạt của người dùng đi long ETH – ZKasino vừa chốt lời và phân chia sang 9 ví khác nhau
Theo dõi từ nhà phân tích on-chain Ember cho biết, dự án ZKasino đã đóng lệnh long đòn bẩy ETH, thu về lợi nhuận 651.5 ETH (khoảng 2.37 triệu USD). Điều đáng chú ý, lệnh này được mở bằng 10.535 ETH, số tài sản mà dự án đã cam kết trả lại cho người dùng sau khi bị cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, trước đây ZKasino đã vay 53.91 triệu DAI để mua 15,645 ETH và thực hiện lệnh long đòn bẩy. Sáu giờ trước, dự án đã kết thúc lệnh này, bán ra 15,005 ETH, hoàn trả khoản vay và thu về khoản lợi nhuận 651.5 ETH. Sau đó, họ đã chuyển tổng cộng 11,186.5 ETH (bao gồm 10.535 ETH cam kết trả lại người dùng và khoản lãi) với giá trị tương đương 40.75 triệu USD đến 9 địa chỉ ví khác nhau.
ZKasino từng bị tố lừa đảo với cầu nối Layer-2
ZKasino là nền tảng cá cược từng công bố kế hoạch triển khai Layer-2, đồng thời khuyến khích người dùng chuyển ETH từ mạng chính (mainnet) qua cầu nối của dự án để nhận thưởng token ZKAS. Họ hứa hẹn sẽ hoàn trả toàn bộ ETH ban đầu.
Tuy nhiên, điều này không xảy ra. Toàn bộ số ETH trị giá khoảng 33 triệu USD lúc đấy do người dùng gửi vào nền tảng đã “không cánh mà bay”.
Nhờ sự phối hợp từ Binance,một số tài sản liên quan đến vụ lừa đảo đã bị truy vết và phong tỏa. Đồng thời, Binance cũng cảnh báo Cảnh sát Hà Lan, dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm 26 tuổi gốc Hà Lan có tên Elham Nourzai. Anh ta được cho là nhà sáng lập của ZKasino, theo thông tin mà dự án từng công bố.
Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số nhiều kẻ lừa đảo. Các đồng phạm khác hiện vẫn đang lẩn trốn, và các cơ quan chức năng tiếp tục nỗ lực truy vết nhằm thu hồi tài sản, trả lại cho các nhà đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Altcoin tăng 20.000% và 9 token khác đang dẫn đầu về hoạt động cá voi
Nhiều Bitcoin “ngủ đông” đang dần hồi sinh và được chuyển đến ví mới
Biên tập viên bị sa thải, bài viết bị kiểm duyệt: CoinDesk đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt từ ngành
CoinDesk trải qua biến động biên tập sau khi gỡ bỏ một bài viết chỉ trích về Justin Sun. Các biên tập viên hàng đầu, bao gồm cả Tổng biên tập, bị sa thải giữa lúc tranh cãi. Charles Hoskinson đặt câu hỏi về giá trị tương lai của CoinDesk, cho rằng nó đã giảm do các quyết định biên tập gần đây.
Sự lừa đảo TerraUSD của Tai Mo Shan trở nên đắt đỏ: SEC áp đặt mức phạt 123 triệu USD
SEC phạt Tai Mo Shan 123 triệu USD vì lừa dối nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD. Tai Mo Shan đã vi phạm luật bằng cách bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua giao dịch token LUNA. Sự sụp đổ của TerraUSD phơi bày những lỗ hổng trong tính minh bạch của tiền điện tử và nhu cầu giám sát quy định.