Cơ quan thực thi pháp luật quốc tế thu giữ các tên miền đứng sau sàn giao dịch tiền điện tử Nga bị trừng phạt Garantex

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, với sự phối hợp từ Đức và Phần Lan, đã thu giữ một số tên miền liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Nga bị trừng phạt Garantex.

Các cơ quan thực thi pháp luật ở ba quốc gia đã "phá vỡ và hạ gục cơ sở hạ tầng trực tuyến được sử dụng để vận hành Garantex," theo một thông báo từ DOJ vào thứ Sáu, cho biết thêm rằng Garantex đã cho phép các tổ chức tội phạm rửa ít nhất 96 tỷ đô la thông qua nền tảng của mình kể từ tháng 4 năm 2019.

Nhà phát hành Stablecoin Tether đã hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trong việc đóng băng 23 triệu đô la tài sản kỹ thuật số thu được bất hợp pháp thông qua sàn giao dịch, công ty cho biết trong một bài đăng trên blog vào thứ Sáu. Công ty pháp y blockchain Elliptic đã hỗ trợ thêm trong việc đóng băng tài sản kỹ thuật số bằng cách xác định các giao dịch bị che giấu của Garantex, phát hiện sàn giao dịch đã giao dịch 60 tỷ đô la ngay cả sau khi nhận được các biện pháp trừng phạt. 

Trong một bản cáo trạng không niêm phong, DOJ cũng xác định quản trị viên kỹ thuật chính của Garantex, Aleksej Besciokov, và đồng sáng lập kiêm giám đốc thương mại chính, Aleksandr Mira Serda. Theo bản cáo trạng, Besciokov là một công dân Lithuania sống ở Nga, trong khi Mira Serda là một công dân Nga sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Với vai trò của họ tại Garantex từ năm 2019 đến 2025, họ đã bị buộc tội liên quan đến âm mưu rửa tiền, vi phạm các biện pháp trừng phạt và vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. 

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Garantex vào tháng 4 năm 2022 vì cho phép rửa tiền thu được bất hợp pháp từ các cuộc tấn công ransomware và thị trường darknet. Garantex là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ ba bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt vào thời điểm đó, như The Block đã báo cáo trước đó. 

Mặc dù Tether đã giúp Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đóng băng 23 triệu đô la, nhưng có thể có nhiều tài sản kỹ thuật số liên kết với Tether đang chảy qua Garantex. Tính đến tháng 3 năm 2024, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đang điều tra 20 tỷ đô la USDT đi qua sàn giao dịch tính đến tháng 3 năm 2024. USDT của Tether là stablecoin lớn nhất được neo giá bằng USD theo thị phần.