Tôi cần nộp giấy tờ gì để xác minh KYB cho tài khoản Bitget của mình?

[Thời gian đọc ước tính: 3 phút]

Bài viết này cung cấp tổng quan chi tiết về các tài liệu cần thiết để hoàn tất quy trình xác minh Xác minh doanh nghiệp (KYB) cho tài khoản Bitget của bạn.

Xác minh doanh nghiệp là gì?

Xác minh doanh nghiệp, một phần của quy trình KYB, đảm bảo Bitget xác minh chính xác các tài khoản của tổ chức. Quá trình này rất quan trọng trong việc đánh giá rủi ro tuân thủ và duy trì nền tảng giao dịch an toàn.

KYB thiết lập một môi trường an toàn bằng cách bảo vệ người dùng khỏi gian lận, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Là yêu cầu quy định tiêu chuẩn, KYB giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ và hỗ trợ đánh giá rủi ro hiệu quả. Bằng cách triển khai các quy trình KYB, Bitget nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy và an toàn trong hệ sinh thái của mình.

Tài liệu cần thiết để xác minh KYB

Các tài liệu cần thiết để xác minh KYB có thể khác nhau tùy thuộc vào loại tổ chức của bạn. Đảm bảo bạn chọn đúng "loại tổ chức" trong quá trình xác minh để xem các yêu cầu cụ thể.

1. Giấy chứng nhận thành lập công ty: Văn bản pháp lý xác nhận việc thành lập công ty.

2. Báo cáo tìm kiếm công ty hoặc Trích lục giấy phép kinh doanh: Được cấp trong vòng 12 tháng gần nhất bởi một cơ quan chính phủ hoặc đại lý đã đăng ký.

3. Giấy chứng nhận đương nhiệm: Do đại lý đã đăng ký cung cấp, có ngày cấp trong vòng 12 tháng gần nhất.

4. Biên bản ghi nhớ và điều lệ công ty: Tài liệu công ty nêu rõ cơ cấu và mục đích.

5. Sổ đăng ký cổ đông mới nhất: Danh sách hiện tại về tất cả các cổ đông.

6. Danh sách giám đốc mới nhất: Danh sách hiện tại về tất cả các giám đốc.

7. Biểu đồ cấu trúc sở hữu: Biểu đồ có chữ ký và ngày tháng về quyền sở hữu trung gian và quyền sở hữu cuối cùng của Giám đốc. Mẫu này có sẵn trong quá trình xác minh KYB.

8. Giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu hoặc CMND do chính phủ cấp cho chủ sở hữu thực sự, giám đốc và người được ủy quyền.

9. Bằng chứng về địa chỉ cư trú: Các tài liệu gần đây (có ngày cấp trong vòng 3 tháng) dành cho chủ sở hữu và người kiểm soát thụ hưởng cuối cùng.

10. Giấy tờ chứng minh địa chỉ kinh doanh: Tài liệu xác minh địa chỉ hoạt động của công ty, có ngày cấp trong vòng 3 tháng gần nhất.

Lưu ý: Yêu cầu về tài liệu phụ thuộc vào loại thực thể được chọn trong quá trình xác minh.

Thông tin bổ sung để xác minh KYB

• Thay đổi tên thực thể: Nếu doanh nghiệp đã đổi tên, hãy cung cấp Giấy chứng nhận đổi tên nêu rõ tên ban đầu và tên mới cùng với ngày thay đổi.

• Bằng chứng về địa chỉ: Các tài liệu được chấp nhận bao gồm hóa đơn tiện ích, sao kê ngân hàng, giấy tờ do chính phủ cấp và giấy tờ thuế. Những giấy tờ này phải được lập trong vòng ba tháng gần nhất.

• Địa chỉ kinh doanh: Bao gồm địa chỉ hoạt động thực tế của công ty. Tránh sử dụng hộp thư bưu điện hoặc địa chỉ đại lý đã đăng ký trừ khi được khu vực pháp lý của bạn cho phép.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Tôi có thể sử dụng địa chỉ của đại lý đã đăng ký làm địa chỉ kinh doanh không?

Không, bạn phải cung cấp địa chỉ hoạt động thực tế của doanh nghiệp mình.

2. Yêu cầu sẽ ra sao nếu tôi điều hành doanh nghiệp tại nhà?

Nếu doanh nghiệp được điều hành tại nhà, bạn sẽ cần điền địa chỉ cư trú nơi doanh nghiệp được điều hành làm địa chỉ văn phòng cùng với bằng chứng địa chỉ liên quan được ghi ngày trong vòng 3 tháng qua.

3. Tài liệu chứng minh địa chỉ phải như thế nào?

Giấy tờ chứng minh địa chỉ phải có ngày cấp trong vòng ba tháng gần nhất.

4. Bản scan của tài liệu có được chấp nhận không?

Có, bản scan chất lượng cao thường được chấp nhận. Đảm bảo rằng tất cả thông tin đều rõ ràng và dễ đọc.

5. Nếu doanh nghiệp của tôi đổi tên thì sao?

Cung cấp Giấy chứng nhận thay đổi tên cho biết tên ban đầu và tên mới, cùng với ngày thay đổi có hiệu lực.

6. Tôi phải làm gì nếu có thêm câu hỏi?

Để được hỗ trợ, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi theo địa chỉ [email protected].