La SEC desestabiliza el mercado cripto
El eslabón más débil del ecosistema cripto deja de ser el problema energético y se vincula al regulatorio especialmente en Norteamérica. La realidad del momento plantea una disyuntiva bastante difícil de resolver en vistas a conseguir la adopción masiva pretendiendo que suceda sin control por parte de los estamentos gubernamentales. Una paradoja imposible de resolver y que deja daños colaterales cada vez que se pretende solucionar afectando de nuevo al valor del mercado. Escrito por Rafael González.
Aprovechando la entrante temporada estival en el hemisferio norte la Comisión de Valores Bursátiles se ha encargado de despachar el total de demandas restantes contra cualquier Exchange relacionado con el ecosistema, con el objetivo además de poder congelar los fondos tal y como sucedió con FTX. De momento son Coinbase y Binance los afectados, pero probablemente puedan aparecer alguno más para amenizar la volatilidad generada.
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El valor del mercado, en consecuencia, sufre las desviaciones sobre cada uno de los tokens involucrados en los anuncios de las correspondientes demandas, pero hasta el momento se han recuperado de una manera más o menos resiliente dando lugar a la creencia que el gobierno americano no es quien maneja gran parte del ecosistema y generando una confianza en los soportes creados tras la noticia.
Las acciones frente a Coinbase
Desde tiempo atrás la Comisión de Valores Bursátiles de EE.UU. (SEC) tenía al Exchange en entredicho y ha sido ahora cuando ha demandado al intercambio de criptomonedas Coinbase. El alegato versa principalmente en que la plataforma está operando de manera continua como un intercambio de valores no registrado en EE UU. El anuncio no ha sido el único ya que se produce un día después de que el regulador presentará una demanda similar contra Binance denotando una represión global al ecosistema criptográfico con sede en Norteamérica.
Fig 2. La SEC está alerta sobre las plataformas potencialmente ilegales de comercio cripto. Fuente: Criptonoticias
La demanda de la SEC contra Coinbase llega en un momento en el que el regulador financiero obtiene más veracidad en la información sobre la situación de más de una docena de criptomonedas. La SEC estadounidense manifiesta en múltiples ocasiones entender estos activos como valores y por ello ha presentado alegaciones contra el Exchange de criptomonedas Coinbase por venta no registrada de dichos valores. La denuncia viene de lejos, concretamente de 2019 en donde ya se acusó a la plataforma de solicitar inversores potenciales, manejo de fondos y cobro de tarifas en transacciones sin obtener el registro necesario, problema base de todo el problema generado.
El regulador expresa que estos Exchanges no registran sus ofertas y destaca que estas medidas han privado a los inversores de un protección real y significativa, sin posibilidad de inspeccionar y sin cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros y las salvaguardas contra posibles conflictos de intereses.
La SEC congela a Binance
En el caso del Exchange Binance la Comisión de Bolsa y Valores ha acudido al Tribunal del Distrito de Columbia, Carolina del Sur, para solicitar de manera formal una orden judicial por la cual tenga la potestad de congelar los activos vinculados con Binance US, filial de la empresa en EEUU.
La solicitud recae no sólo de los activos conocidos del propio Exchange sino también de los desconocidos, es decir todo lo que tenga relación o esté vinculado con su CEO Changpeng Zhao. Concretamente la SEC se está centrando en empresas del tipo BAM Management US Holding y BAM Trading Services. Estas prerrogativas forman parte del beneficio de los propios clientes e impedir la destrucción, alteración y ocultación de registros relevantes para el procedimiento legal.
Fig 3. Changpeng Zhao (CZ) fundador de Binance en el ojo del huracán por la SEC. Fuente: Coingape
Esta solicitud se añade a la demanda previa similar a la de Coinbase donde alega que Binance estuvo operando una bolsa de valores sin ningún tipo de licencia y se suma la presentación 13 cargos contra el Exchange de criptomonedas al que acusa de cometer una serie de delitos financieros.
Por otra parte, también se relaciona a Binance con la emisión de cripto activos sin registro, entre ellos BNB y BUSD, acompañadas de varias criptomonedas más como Solana SOL que se han estado negociando en la plataforma sin permiso.
Los mercados contestan
A continuación analizamos las gráficas de los tokens BNB y BTC que son los más afectados por estas noticias fundamentales y como se ha comportado cada uno frente a ataque de la SEC.
Fig 4. Gráfica bajista en BNB (- 10%) tras el anuncio de la demanda. BNB/USDT. Fuente: Tradingview
En lo que respecta al token nativo del Exchange, BNB, el retroceso ha sido del 10% con una resiliencia del 4% de recuperación y la espera de la respuesta del mercado. Al ser un token exclusivo del Exchange la vuelta a la paridad anterior dependerá de la respuesta por parte de la empresa a cada uno de los alegatos.
Fig 5. Gráfica bajista en BTC (-7%) tras el anuncio de la demanda de BTC/USDT. Fuente: Tradingview
Sin embargo, en lo que respecta a BTC la caída ha supuesto un descenso del 7% pasando de los 27.400 $ hasta un mínimo de 25.400 $. Significativamente el valor ha recuperado en menos de 12 horas la zona previa con una resiliencia del 100 % con respecto al valor previo a la noticia.
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