TRM Labs: 160 milioni di dollari in fondi illegali elaborati dai bancomat crypto dal 2019
Gli ATM di criptovalute sono più vulnerabili a frodi e riciclaggio di denaro a causa di protocolli KYC e AML più deboli e hanno elaborato almeno 160 milioni di dollari in fondi illeciti dal 2019, secondo un nuovo rapporto di TRM Labs. Solo nel 2023, la percentuale di transazioni illegali negli ATM di criptovalute raggiunge l'1,2% del loro volume totale, rispetto allo 0,63% dell'ecosistema cripto nel suo complesso. Il rapporto rivela anche che oltre 30 milioni di dollari di fondi illeciti nel 2023 sono collegati a indirizzi fraudolenti noti, sottolineando il ruolo degli ATM di criptovalute nel facilitare schemi fraudolenti. I risultati arrivano in un momento in cui i regolatori globali stanno intensificando il controllo sullo spazio cash-to-cryptocurrency. In Germania, le autorità hanno recentemente sequestrato 13 ATM Bitcoin non autorizzati e confiscato quasi 250.000 euro in contanti, sottolineando i loro sforzi continui per frenare l'attività illegale associata a queste macchine.
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