Fiat
Come prevenire le frodi del trading P2P
2022-10-29 04:205613
Ecco alcune frodi principali di cui bisogna essere consapevoli:
-
Piazzamento di ordini consecutivi di importi identici nel tentativo di creare confusione.
Un truffatore potrebbe utilizzare diversi account o addirittura lo stesso account per piazzare ordini consecutivi di importi identici in un breve periodo. Se non controlli attentamente gli account e ordini i biglietti, potresti essere ingannato nel rilasciare le monete.
Esempio: il truffatore piazzava sei ordini, ciascuno del valore di 1000 USDT, nonostante i suoi fondi potessero coprire solo cinque ordini. Ha inviato il quinto e il sesto ordine quasi contemporaneamente, sostenendo di aver pagato per tutti e sei gli ordini. Se non controlli attentamente ogni ordine, c'è il rischio di realizzare involontariamente il sesto ordine fraudolento.
Promemoria: in questo caso, devi esaminare con attenzione i dettagli dell'ordine e la cronologia delle transazioni, indipendentemente dalle pressioni esercitate dalla controparte. Inoltre, è altrettanto importante verificare se il nome sul conto di pagamento corrisponde alla verifica del nome reale dell'utente da parte della piattaforma. Il rilascio delle valute non dovrebbe procedere se i nomi non corrispondono.
-
Errori di trasferimento
Un truffatore può deliberatamente effettuare un trasferimento errato (ad esempio, inviare fondi a se stesso e sostenere falsamente di averli inviati a te), quindi fornire uno screenshot del pagamento a un commerciante o all'assistenza clienti mentre richiede il rilascio della valuta.
Promemoria: lo stato attuale del tuo account di ricezione ha sempre la priorità. Se i fondi non compaiono sull'account, non devono essere sbloccati.
-
Frode con ricevuta falsa
In questo tipo di frode, il truffatore invia una falsa ricevuta dopo aver piazzato un ordine e aver cliccato su
Conferma pagamento. Potresti facilmente cadere vittima di questa truffa se controlli la ricevuta e rilasci la valuta senza verificare che i fondi siano effettivamente arrivati. A questo punto, sarà necessario accedere al conto bancario o ad altro conto di pagamento per confermare la ricezione dei fondi.
Inoltre, fai attenzione alle frodi sofisticate, come quelle descritte qui di seguito:
-
Due utenti piazzano contemporaneamente due ordini dello stesso importo. Il truffatore A effettua il pagamento ma non contrassegna l'ordine come pagato. Il truffatore B clicca su "contrassegna come pagato" senza pagare nulla e fornisce uno screenshot (del truffatore A, che ha effettuato il pagamento effettivo) per convincerti a sbloccare i fondi. L'obiettivo è farti sentire in ansia e rilasciare i fondi senza verificare il trasferimento o l'utente che lo ha avviato. Successivamente, il truffatore A può fornire la stessa prova di pagamento e richiedere il rilascio dei token. Se non ci fai attenzione, potresti finire per rilasciare due volte i token ma ricevere solo la metà degli asset acquistati.
-
Viene piazzato un ordine dell'importo di 10.000 INR e viene effettuato un pagamento dell'importo di 1.000 INR, oppure viene piazzato un ordine dell'importo di 1.000 USDT e viene effettuato un pagamento dell'importo di 1.000 INR, e operazioni simili. In questo caso, è necessario contattare il servizio clienti. Possono identificare il motivo di tali operazioni. Queste operazioni possono talvolta verificarsi accidentalmente, soprattutto nel caso di utenti inesperti, e non sono necessariamente fraudolente.
-
Il truffatore A contatta separatamente gli utenti B e C del trading P2P attraverso i social media. A si spaccia per B quando contatta C, affermando di vendere monete. Contemporaneamente, A contatta B, fingendo di essere C, esprimendo interesse per l'acquisto. A incarica B di pubblicare un annuncio di vendita e di fare uno screenshot. A poi invia questo screenshot a C, fornendo un altro account per riscuotere il pagamento, usando scuse come "Il metodo di pagamento collegato supera un certo limite e non può ricevere fondi quel giorno" per convincere C a inviare i fondi all'account fraudolento. Alla fine, A raccoglie il denaro destinato a B, facendo perdere a C gli asset, e l'ordine di B non può essere eseguito.
Nota: evita di indicare nomi nella chat. Il pagamento deve essere inviato utilizzando il metodo di pagamento associato all'utente, mentre il nome sull'account deve corrispondere al nome reale utilizzato sulla piattaforma.
Ti è stato d'aiuto?SìNo
Condividi
