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Come prevenire le frodi del trading P2P
2022-10-29 04:201145
Ecco alcune frodi principali di cui bisogna essere consapevoli:
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Piazzamento di ordini consecutivi di importi identici nel tentativo di creare confusione.
Un truffatore potrebbe utilizzare diversi account o addirittura lo stesso account per piazzare ordini consecutivi di importi identici in un breve periodo. Se non controlli attentamente gli account e ordini i biglietti, potresti essere ingannato nel rilasciare le monete.
Esempio: il truffatore piazzava sei ordini, ciascuno del valore di 1000 USDT, nonostante i suoi fondi potessero coprire solo cinque ordini. Ha inviato il quinto e il sesto ordine quasi contemporaneamente, sostenendo di aver pagato per tutti e sei gli ordini. Se non controlli attentamente ogni ordine, c'è il rischio di realizzare involontariamente il sesto ordine fraudolento.
Promemoria: in questo caso, devi esaminare con attenzione i dettagli dell'ordine e la cronologia delle transazioni, indipendentemente dalle pressioni esercitate dalla controparte. Inoltre, è altrettanto importante verificare se il nome sul conto di pagamento corrisponde alla verifica del nome reale dell'utente da parte della piattaforma. Il rilascio delle valute non dovrebbe procedere se i nomi non corrispondono.
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Errori di trasferimento
Un truffatore può deliberatamente effettuare un trasferimento errato (ad esempio, inviare fondi a se stesso e sostenere falsamente di averli inviati a te), quindi fornire uno screenshot del pagamento a un commerciante o all'assistenza clienti mentre richiede il rilascio della valuta.
Promemoria: lo stato attuale del tuo account di ricezione ha sempre la priorità. Se i fondi non compaiono sull'account, non devono essere sbloccati.
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Frode con ricevuta falsa
In questo tipo di frode, il truffatore invia una falsa ricevuta dopo aver piazzato un ordine e aver cliccato su
Conferma pagamento. Potresti facilmente cadere vittima di questa truffa se controlli la ricevuta e rilasci la valuta senza verificare che i fondi siano effettivamente arrivati. A questo punto, sarà necessario accedere al conto bancario o ad altro conto di pagamento per confermare la ricezione dei fondi.
Inoltre, fai attenzione alle frodi sofisticate, come quelle descritte qui di seguito:
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Due utenti piazzano contemporaneamente due ordini dello stesso importo. Il truffatore A effettua il pagamento ma non contrassegna l'ordine come pagato. Il truffatore B clicca su "contrassegna come pagato" senza pagare nulla e fornisce uno screenshot (del truffatore A, che ha effettuato il pagamento effettivo) per convincerti a sbloccare i fondi. L'obiettivo è farti sentire in ansia e rilasciare i fondi senza verificare il trasferimento o l'utente che lo ha avviato. Successivamente, il truffatore A può fornire la stessa prova di pagamento e richiedere il rilascio dei token. Se non ci fai attenzione, potresti finire per rilasciare due volte i token ma ricevere solo la metà degli asset acquistati.
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Viene piazzato un ordine dell'importo di 10.000 INR e viene effettuato un pagamento dell'importo di 1.000 INR, oppure viene piazzato un ordine dell'importo di 1.000 USDT e viene effettuato un pagamento dell'importo di 1.000 INR, e operazioni simili. In questo caso, è necessario contattare il servizio clienti. Possono identificare il motivo di tali operazioni. Queste operazioni possono talvolta verificarsi accidentalmente, soprattutto nel caso di utenti inesperti, e non sono necessariamente fraudolente.
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Il truffatore A contatta separatamente gli utenti B e C del trading P2P attraverso i social media. A si spaccia per B quando contatta C, affermando di vendere monete. Contemporaneamente, A contatta B, fingendo di essere C, esprimendo interesse per l'acquisto. A incarica B di pubblicare un annuncio di vendita e di fare uno screenshot. A poi invia questo screenshot a C, fornendo un altro account per riscuotere il pagamento, usando scuse come "Il metodo di pagamento collegato supera un certo limite e non può ricevere fondi quel giorno" per convincere C a inviare i fondi all'account fraudolento. Alla fine, A raccoglie il denaro destinato a B, facendo perdere a C gli asset, e l'ordine di B non può essere eseguito.
Nota: evita di indicare nomi nella chat. Il pagamento deve essere inviato utilizzando il metodo di pagamento associato all'utente, mentre il nome sull'account deve corrispondere al nome reale utilizzato sulla piattaforma.
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