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P2P 商家保證金資產管理協議
2024-08-02 02:320280
以下是 Bitget P2P 商家保證金的相關條款
1. 保證金的目的
為了確保平台的穩定發展、維護交易雙方的正當權益，以及確保交易安全，平台有權在 P2P 商家通過平台身分認證（KYC）和反洗錢審查後，強制讓通過認證的平台商家繳納保證金資產。保證金可以從本質上區別認證商家和用戶，平台為商家提供了更快捷、更優質的服務，倘若商家出現偽造收款、付款紀錄，或試圖以不正當的方式取回資金等情況，平台官方客服會根據事實和規則判定，並且記入信用資訊，扣除相應的保證金金額。
2. 扣除保證金
（1）商家對交易有異議，且平台認定商家有過失。商家應承擔責任，並履行相對應的義務，若商家未能在合理期限之內配合或履行相關責任，導致此類失誤造成其他用戶損失；
（2）商家在交易過程中利用本平台從事任何洗錢、非法及變相逃匯套利、惡意操縱交易價格、惡意擾亂交易秩序等違反本平台規定的違法犯罪操作或行為；
（3）商家將第三方的銀行卡或交易帳戶非法提供給他人使用，或進行詐騙、洗錢等違法犯罪行為，造成本平台、相關用戶或第三方損失；
（4）若商家的非標準訂單因為各種原因遭到申訴並在等待處理，則商家應承擔平台審核認定的相應責任，但是如果在合理期限之內無法聯繫到商家，本平台不承擔責任；
（5）商家利用平台品牌招攬同業、收取中介費、進行虛假行銷或惡意誤導性聯想等損害平台權益或聲譽的行為；
（6）商家有違反本平台其他任何規則或規定的行為；
（7）因為商家行為或不作為，導致收付款帳戶凍結，且商家未按照要求，及時向平台上報保證金；
（8）本平台合理認定因為商家過失，而需要扣除保證金的其他情況。
備註：本平台根據商家保證金管理規定，扣除商家的全部或部分保證金之後，商家應補足扣除的保證金金額。否則，商家身分將會被取消，如果想重新獲取身分，則需要再次向平台提出申請。
3. 凍結保證金
（1）商家提交申請時，系統會驗證並凍結上述金額的保證金，請確保存入足夠金額到現貨帳戶，否則申請無法提交。在商家營運期間，保證金會持續凍結。
（2）平台保證金規定變更時，系統會驗證並彈出視窗提醒商家補繳，並凍結相對應的保證金，請確保存入足夠金額到現貨帳戶，否則無法補繳保證金。在商家營運期間，保證金會持續凍結。
4. 解除保證金
商家退出時，工作人員將在 7 個工作天內審核，若無糾紛訂單將會退還保證金。在審核期間，商家將無法刊登廣告。如果商家有違法犯罪行為或其他違反平台規定行為，本平台有權部分或全部扣除保證金資產。
5. 補繳保證金
出於市場行情波動，以及整體產業變化，平台有權調整商家應繳的保證金金額，且不會單獨通知，商家需要根據本協議規定，及時補充保證金金額，在未成功補繳之前，商家無法在相對應的法幣區刊登廣告。
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